证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-013 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于补选公司第三届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 同日，公司以现场方式召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补 选公司第三届监事会主席的议案》。监事会同意选举监事张德山先生为公司第三 届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。（简 历详见附件） 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 张德山先生，男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2006 年 6 月至 2016 年 8 月，历任百龙有限车间副主任、车间主任、项目 部经理；2016 年 9 月至今，任山东百龙创园生物科技股份有限公司项目部经理、 监事。 干昭波先生因个人原因申请辞去山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日在 上海证券交易所网 ...

关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 2024 年 3 月 6 日，公司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《山东百龙 创园生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，股 东大会通知的公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、 股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。 致：山东百龙创园生物科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东百龙创园生物科技 股份有限公司（以下简称"百龙创园""公司"）的委托，指派律师唐娜、姬智 出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、 表决结果等相关事项 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-014 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》 为保证公司监事会规范运作，选举张德山先生为公司第三届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 1 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 3 月 25 日下午 15:30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 3 月 20 日通过邮件等方式发出。全体监事一 致推举监事张德山先生担任本次会议临时召集人和主持人。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 本次会议的召集、召开符合 ...

2024 年 3 月 证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于补选公司非职工代表监事的议案 6 | | 2 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规 则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选 公司非职工代表监事的议案》，公司监事会同意张兴晶女士（简历详见附件）为公司 第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-008 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席干昭波先生的书面辞职报告，干昭波先生因个人原因申请辞去公司监事、监 事会主席职务，辞去监事、监事会主席职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》 及《公司章程》的规定，干昭波先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人 数，其辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。 截至本公告披露日，干昭波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股 份锁定承诺事项。 干昭波先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-011 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-010 公司监事会于近日收到监事会主席干昭波先生的书面辞职报告，干昭波先生 因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞去监事、监事会主席职务后 不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，干昭波先生的 辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达监事会 之日起生效。 公司监事会同意张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关 于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告》。 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2024 年 3 月 5 日上午 9:30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会 议的会议通知和材料已 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-009 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 3 月 5 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件等方式发出。会议由董事 长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、监事候选人及董 事会秘书列席本次会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 相关研究 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司发布 2023 年业绩快报，业绩符合预期。根据公司公告，2023 年公司实现营收 8.68 亿元（yoy+20.28%），实现归母净利润 1.93 亿元（yoy+27.97%），实现扣非归母净利 润 1.76 亿元（yoy+24.51%）。其中 4Q23 单季度公司实现营收 2.14 亿元（yoy+25.03%， QoQ-11.02%），实现归母净利润 0.52 亿元（yoy+57.41%，QoQ+2.80%），业绩符合 预期。2023 年公司业绩增长的主要原因为：1）境内外客户需求增长导致公司产品销量增 加；2）"年产 20000 吨功能糖干燥项目"于 2023 年 4 月份投产，产能释放带动销量和 收入增加。 产品结构持续调整，新项目产能陆续释放，带动公司业绩稳健上行；泰国生产基地持续推 进，践行公司国际化战略。根据公司公告数据，公司膳食纤维系列产品占比持续提升，2023 年前三季度营收占比达 52.13%；而益生元系列产品占比持续下降，2023 年前三季度占比 下降至 28.09%；随着公司新产品 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 868 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 20.28%. The net profit attributable to the parent company was 193 million yuan, up 27.97% year-on-year. The adjusted net profit was 176 million yuan, reflecting a 24.51% increase year-on-year [1]. - In Q4 2023, the company reported a revenue of 214 million yuan, a 25.03% increase year-on-year, with a net profit of 51.65 million yuan, marking a 57.42% year-on-year growth [1]. - The company is set to launch a new project in May 2024, which will produce 30,000 tons of soluble dietary fiber, expected to significantly drive revenue growth [1]. - The Thailand production base project has made progress, with registration completed, indicating a solid foundation for future growth [1]. - The company is expanding its R&D projects, including a new project for producing 9,000 tons of human milk oligosaccharides, which has a potential market exceeding 10 billion yuan [1]. Financial Summary - The company’s total revenue is projected to grow from 868 million yuan in 2023 to 1.726 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of 32.5% [3][17]. - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 193 million yuan in 2023 to 420 million yuan in 2025, reflecting a growth rate of 40.1% [3][17]. - The gross margin is anticipated to improve from 33.2% in 2023 to 37.4% in 2025 [3][17]. - The EPS is projected to rise from 0.78 yuan in 2023 to 1.69 yuan in 2025 [3][17].