证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-006 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,526,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.1647 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百 龙创园公司办公楼一楼第二会议室 (三) 出席会议的普通 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东百龙创园生物科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东百龙创园生物科技 股份有限公司（以下简称"百龙创园""公司"）的委托，指派律师唐娜、姬智 出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、 表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查 ...

证券代码： 605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于补选公司非职工代表监事的议案 7 | | 2 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规 则（2022年修订）》以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

中德证券有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东百龙创园生物科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监会许可[2021]1010 号）核准，公司实际向社会 公众发行人民币普通股（A 股）31,800,000.00 股，发行价为 14.62 元/每股，募集 资金总额为人民币 464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募集资金净额为人民币 406,217,160.06 元，上述资 金已于 2021 年 4 月 15 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字（2021）第 110C000179 号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 40,621.72 万元，主要系 使用募集资金置换预先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用。募集资金 余额为 0.00 元，募集资金投资项目资金使用具体情况如下： 单位：万元 | 序 | | 项目名称 | | 总投资 | 拟使用募集资金投入 | 已使用募集资金 | | --- | -- ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-002 山东百龙创园生物科技股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于监事 会提议召开临时股东大会的议案》，董事会同意将该提案提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 特此公告。 山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 4 日 关于公司非职工代表监事离职并补选的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事邵先豹先生的书面辞职报告，邵先豹先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去 监事职务后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，邵先豹先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股 份锁定承诺事项。 邵先豹先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对邵先豹 先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵先豹先生辞去监事职务将导致公司 监事会人数低于 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 1 月 3 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日通过邮件等方式发出。会议由董 事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、监事候选人及 董事会秘书列席本次会议。 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-003 2、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-001 山东百龙创园生物科技股份有限公司 | 序 号 | | 项目名称 | 总投资 | 拟使用募集资金投 入金额 | 已使用募集资金 金额注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 纤维项目 | 30,000 吨可溶性膳食 | 30,000.00 | 10,521.72 | 10,521.72 | | 2 | 年产 糖项目 | 10,000 吨低聚异麦芽 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 关于募集资金投入项目建设延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了 《关于募集资金投入项目建设延期的议案》，同意将"年产 30,000 吨可溶性膳食 纤维项目"预定可使用状态日期延长至 2024 年 5 月。现将相 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-005 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公 楼一楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-004 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邵先豹先生辞去监事职务将导致 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2024 年 1 月 3 日上午 9:30 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会 议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 29 日通过邮件等方式发出。会议由监事 会主席干昭波先生主持，应到监事及监事候选人 6 人，实到监事及监事候选人 6 人，监事候选人杜倩出席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投入项目建设延期的议案》 监事会认为：本次募集资金投入项目建设延期，符合公司的发展战略，未改 变项目建设的内容、投资总额、实施 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-046 山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东深圳鸿庆华融二号投资企业（有限合伙）（以下简称"鸿庆华融"） 持有公司股份数量为 7,000,000 股，占公司总股本的 3.94%，股份来源为 IPO 前 取得和转增股本取得，已于 2022 年 4 月 21 日解除限售并上市流通。 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 减持计划的主要内容 2023 年 4 月 28 日，公司披露了《股东减持股份计划公告》（编号：2023- 024），鸿庆华融自本公告披露之日起十五个交易日后的未来六个月内预计所减持 股份数量合计将不超过 6,959,331 股，即不超过公司总股本的 3.92%。 减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，公司收到股东鸿庆华融发来的《关于股份减 ...