一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 9 日在公司 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司董事长王长土先生主持本次会 议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-058 长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《上市 公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规 定；公司层 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 长华控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年十月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）公司本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情 | | | 况的说明 7 | | | （二）公司本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售的具体情况8 | | | （三）结论性意见 9 | | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由长华集团提供，本计划所 涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总 额为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026,232.41 元，实际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到 位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080 号《验资报告》。公 司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十 一次会议、第二届监事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于非公开发行"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"变更、结项并 将节余募集资金投入新项目 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-061 长华控股集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开 了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让， 下同）支付募投项目款项，并以募集资金等额置换。现将相关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总额 为人民币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-059 长华控股集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。 关联监事沈洪回避表决。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 9 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司监事会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-057 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调 整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 一、定点通知书概况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国际头部新 能源车企（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）关于新车型冲 长华控股集团股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此次定点产品主要为冲焊件、紧固件，根据客户规划，定点项目共计 37 个，其中冲焊件 7 个、紧固件 30 个，生命周期为 5 年，生命周期总销售金额约 人民币 1.95 亿元，此次定点项目预计在 2025 年第 3 季度逐步开始量产，预计对 公司本年 ...

长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原信息披露媒体为《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。 鉴于公司与《证券时报》的信息披露服务协议于 2024 年 9 月 28 日到期，自 2024 年 9 月 29 日起，公司指定信息披露媒体将变更为《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在 上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。 特此公告。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-056 长华控股集团股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-055 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不 超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理的期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使 用。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、发行主 体能够提供保本承诺的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风 险、不可抗力风险等因素影响，导 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-054 长华控股集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日（星 期四）下午 15:00-16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以视频录播结 合网络文字互动的方式召开了 2024 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如 下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-052）， 并设置征集提问环节。 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00，公司在"价值在线" （www.ir-online.cn）以视频录播结合网络文字互动的方式召开了 2024 年半年 度业绩说明会。公司副董事长兼总经理王庆先生、独立董事黄海 ...

定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预 计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调 整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-053 长华控股集团股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此次定点产品主要为冲焊件，根据客户规划，定点项目共计 33 个，生命 周期为 5 年，生命周期总销售金额约人民币 3.2 亿元，此次定点项目预计在 2026 年第 1 季度逐步开始量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，有利 于增加未来年度的营业收入和经营效益。 1、定点意 ...