一、董事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 9 日在公司 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。公司董事长王长土先生主持本次会 议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-058 长华控股集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象的资格符合《上市 公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规 定；公司层 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-057 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调 整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 一、定点通知书概况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了国际头部新 能源车企（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）关于新车型冲 长华控股集团股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此次定点产品主要为冲焊件、紧固件，根据客户规划，定点项目共计 37 个，其中冲焊件 7 个、紧固件 30 个，生命周期为 5 年，生命周期总销售金额约 人民币 1.95 亿元，此次定点项目预计在 2025 年第 3 季度逐步开始量产，预计对 公司本年 ...

长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原信息披露媒体为《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。 鉴于公司与《证券时报》的信息披露服务协议于 2024 年 9 月 28 日到期，自 2024 年 9 月 29 日起，公司指定信息披露媒体将变更为《中国证券报》《证券日报》 和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在 上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。 特此公告。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-056 长华控股集团股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-055 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不 超过人民币 6,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理的期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使 用。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好、发行主 体能够提供保本承诺的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风 险、不可抗力风险等因素影响，导 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-054 长华控股集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日（星 期四）下午 15:00-16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）以视频录播结 合网络文字互动的方式召开了 2024 年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如 下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-052）， 并设置征集提问环节。 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15:00-16:00，公司在"价值在线" （www.ir-online.cn）以视频录播结合网络文字互动的方式召开了 2024 年半年 度业绩说明会。公司副董事长兼总经理王庆先生、独立董事黄海 ...

定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预 计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的 实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的 生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调 整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-053 长华控股集团股份有限公司 关于收到客户项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 此次定点产品主要为冲焊件，根据客户规划，定点项目共计 33 个，生命 周期为 5 年，生命周期总销售金额约人民币 3.2 亿元，此次定点项目预计在 2026 年第 1 季度逐步开始量产，预计对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，有利 于增加未来年度的营业收入和经营效益。 1、定点意 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王长土、主管会计工作负责人于春雷及会计机构负责人（会计主管人员）周金杰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-052 长华控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议问题 征 集 ： 投资者可于 2024 年 9 月 12 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1h9lszxnYU8 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》及相关公告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 1 会议召开时间： 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：视频录播结合网络文字互动 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 司定于 2024 年 9 月 12 日 （ 星 期 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-046 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司监事会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年半 年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中 ...