长华控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度依法履职，勤勉尽责，切实发挥监 督指导作用。现将本委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事江乾坤先生、 任浩先生和副董事长王庆先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江 乾坤先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会成员未发生变化。 2024 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三 届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事吕久琴女士、独立董事金立 志先生和董事李增光先生为第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均亲 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华控股集团股份有限公司确认 2023 年度日常关联交 易暨预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华控股 集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对长华集团确认 2023 年度 日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体核查情如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关 联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-024 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事 会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2023 年度监事会工作报告》。 监事会认为：公司《202 ...

关于长华控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 此"。 c.mot.gov.cn/24KG7 U 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长华控股集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 力 信 : 长华控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于长华控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10597 号 长华控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了长华控股集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10595 ...

一、监事会工作情况 2023 年，监事会共召开了 5 次会议。会议审议事项如下： 长华控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的要求，认真履行监督职责，列席或出席公司召开的董事会、监事会和股东大会，了 解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了如下 议案： | 序号 | 通过议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了如下 议案： | 序号 | 通过议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022年 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-028 长华控股集团股份有限公司关于确认 2023 年度 日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易确认和预计事项已经公司第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决； 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长华集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事王长土先 生、王庆先生、殷丽女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。本次关联交易事项无 1 需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 ...

公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 长华控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 ...

长华控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，本着尽职尽责、 谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 任浩先生：1959 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；曾任同济大学工 商管理学科委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究 院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任。任浩先 生主要社会兼职包括中国企业管理研究会常务副理事长、华鑫置业（集团）有限 公司董事、上海文依电气股份有限公司独立董事、同济创新创业控股有限公司董 事。2018 年 5 月至今任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、 ...

长华控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入 2023 年 12 月 31 日 5 U e and the subject of I 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10596 号 长华控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了长华控股集团股份有限公司(以下简称长华集团) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 U 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是长华集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限件 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控 ...

东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"） 作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，对 2023 年持续督导期内长华集团规范运行情况进行了现场检 查，报告如下： 一、现场检查基本情况 本次现场检查中，保荐机构现场检查人员对长华集团的公司治理和内部控制 情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投 资情况以及经营状况等事项进行了现场核查和了解，并在前述工作的基础上完成 了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 经核查，保荐机构认为：长华集团不存在关联方违规占有公司资金的情形， 公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立。 （四）募集资金使用情况 现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、查阅银行对 ...