证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-025 长华控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华控股 集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放 和使用情况进行了核查，具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于长华控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人 民币 9.72 元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就 公司2023年度在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 长华控股集团股份有限公司 长华控股集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

长华控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度依法履职，勤勉尽责，切实发挥监 督指导作用。现将本委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，包括独立董事江乾坤先生、 任浩先生和副董事长王庆先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事江 乾坤先生担任。报告期内，公司董事会审计委员会成员未发生变化。 2024 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举第三 届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事吕久琴女士、独立董事金立 志先生和董事李增光先生为第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有 专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均亲 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华控股集团股份有限公司确认 2023 年度日常关联交 易暨预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华控股 集团股份有限公司（以下简称"长华集团"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对长华集团确认 2023 年度 日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体核查情如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关 联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的 ...

关于长华控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 此"。 c.mot.gov.cn/24KG7 U 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：长华控股集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 力 信 : 长华控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于长华控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10597 号 长华控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了长华控股集团股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10595 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-024 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 长华控股集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事 会主席张永芳女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒 体的《2023 年度监事会工作报告》。 监事会认为：公司《202 ...

一、监事会工作情况 2023 年，监事会共召开了 5 次会议。会议审议事项如下： 长华控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的要求，认真履行监督职责，列席或出席公司召开的董事会、监事会和股东大会，了 解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了如下 议案： | 序号 | 通过议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 2、2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了如下 议案： | 序号 | 通过议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022年 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-028 长华控股集团股份有限公司关于确认 2023 年度 日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易确认和预计事项已经公司第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事回避表决； 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长华集团"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避（关联董事王长土先 生、王庆先生、殷丽女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。本次关联交易事项无 1 需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 ...

长华控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，本着尽职尽责、 谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 任浩先生：1959 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；曾任同济大学工 商管理学科委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究 院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任。任浩先 生主要社会兼职包括中国企业管理研究会常务副理事长、华鑫置业（集团）有限 公司董事、上海文依电气股份有限公司独立董事、同济创新创业控股有限公司董 事。2018 年 5 月至今任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、 ...