浙江永和制冷股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告（李清伟） 本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年履职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定， 认真履行工作职责，为公司的规范运作与科学决策提供了专业依据，现就本人 2024 年履职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）本人基本情况 本人李清伟，1963 年出生，法学博士，教授。中国国籍，无境外永久居留 权。曾任河南师范大学法学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、 教授，现任上海大学法学院教授。现任爱丽家居科技股份有限公司、张家港保税 科技（集团）股份有限公司、长盛基金管理有限公司独立董事及上海董道律师事 务所兼职律师。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。 （三）独立性情况说明 在 2024 年履职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第六 ...

（一）公司独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 2024 年年度独立董事述职报告（王建中） 本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年履职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定， 认真履行工作职责，为公司的规范运作与科学决策提供了专业依据，现就本人 2024 年履职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司 （二）本人基本情况 王建中，1957 年出生，本科学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居 留权。曾就职于上海市有机氟材料研究所、上海三爱富新材料股份有限公司。2000 年起兼任中国氟硅有机材料工业协会副秘书长、理事、有机氟专业委员会秘书长、 专家委员会委员，现任中国氟硅有机材料工业协会副总工程师、氟化工专家委员 会秘书长。2023 年 8 月至今，任公司独立董事。 （三）独立性情况说明 在 2024 年履职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡继荣） 本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年履职期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定， 认真履行工作职责，为公司的规范运作与科学决策提供了专业依据，现就本人 2024 年履职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）本人基本情况 本人胡继荣，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国 籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院 讲师，历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限公司、 福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司（IPO）独立董事。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。 （三）独立性情况说明 在 2024 年履职期间，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自 筹资金金额合计为人民币 43,520.31 万元，募集资金置换时间距募集资金到账时间未 超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 91,368,421 股，每股发行价格为人民币 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,836, ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 鉴于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务的开展，公司 使用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经 营业绩造成一定影响。为有效控制和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影 响，降低外汇风险，增强财务稳健性，在保证日常运营资金的需求下，公司及下 属子公司 2025 年拟开展外汇套期保值业务。 为规避外汇市场风险，减少汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及下 属子公司基于实际业务需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 1 亿美元或其 他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，交易品种包括 远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生品等业务。期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可滚动 使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 1．首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2072 号）批 ...

公司代码：605020 公司简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江永和制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为合并 报表范围内子公司新增担保额度不超过 430,000.00 万元。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司及子公司对外担保余额为 54,969.85 万元，均为公司对子公司的担保。 特别风险提示：公司本次担保对象包头永和新材料有限公司、浙江冰龙环保 科技有限公司为资产负债率 70%以上的公司，敬请投资者关注担保风险。 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2025 年度对公司合并报表范围内担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司合并报表范围内的下属企业邵武永和金塘新材料有限公司、 包头永和新材料有限公司、浙江冰龙环保科技有限公司，均为公司子公司，不属于 公司关联人。 为满足浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司的生产经 ...

浙江永和制冷股份有限公司 股票代码：605020 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL & GOVERNANCE REPORT 2024 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进永和股份 | | | 公司介绍 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 主要产品 | 07 | | 业务布局 | 08 | | 荣誉2024 | 09 | | ESG治理 | | | ESG管理体系 | 10 | | 实质性议题识别 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 绿为径·永相生 | 33 | | --- | --- | | 落实绿色运营 | 35 | | 规范三废治理 | 38 | | 落实双碳目标 | 42 | | 人为本・和共融 | 49 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 51 | | 着眼人才发展 | 57 | | 践行社会公益 | 59 | | 深化党建引领 | 60 | | 永为本·治以恒 | 13 | | --- | --- | | 完善治理体系 | 15 | | 保障股东权益 | 17 | | ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟调整投资总额的项目名称及情况：基于"邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯 和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目"实际投资建设情况及未来资金安排，公司拟将其 投资总额由 30,661.57万元调整至 37,711.78万元，超出部分公司将以自筹方式解决。 拟实施延期项目的名称及情况：根据募投项目实际建设情况，同时考虑市 场环境等多种因素，为了维护全体股东和企业利益，公司拟在不改变募投项目实 施主体、募集资金用途的情况下，对"邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等 氟化工生产基地项目""邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建 项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，将上述项目完成时间由 2 ...