2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责、恪 守职责的原则，均亲自出席会议。会议召开情况如下： 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责，现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2023 年度， 公司第三届董事会审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事陆惠明 和非独立董事余锋组成；因第三届董事会届满，经换届选举，公司第四届董事会 审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事李清伟和非独立董事余锋 组成，其中主任委员胡继荣为会计专业人士。公司董事会审计委员会的构成符合 上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 ...

一、独立董事的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 事姓名 | | 亲自 | 以通讯 | | | 是否连续两 | | | | 应出席 次数 | 出席 | 方式出 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 次未亲自参 | 出席次数 | | | | 次数 | 席次数 | | | 加会议 | | | 李清伟 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，积极 主动与公司相关方沟通，认真细致地阅读每项议案 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,707,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2134%。 2021 年股权激励计划自主行权结果 2024 年第一季度，公司 2021 年股权激励计划共行权且完成股份过户登记 316,335 股。其中： 公司激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 275,494 份， 行权期为 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 1 日。2024 年第一季度共行权且完成 股份过户登记 51,986 股，占该期可行权股票期权总量的 18.87%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记的股份为 160,509 股，占该期可行权股 票期权总量的 58.26%。 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，浙江永和制冷股份有限公司持股 5%以上股东浙江星 皓投资有限公司持有公司股份 21,000,000 股，占公司总股本的 5.52%。 2. 本次质押股份不用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途。 3. 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，浙江星皓累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 单位：股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质 押前累 | 本次质押 后累计质 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 已质押股份情 ...

| | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于"永和转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江永和制冷股份有限公司股票自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 15 日 期间，已有 10 个交易日收盘价不低于"永和转债"当期转股价格 23.83 元/股的 130%，即 30.98 元/股。若在未来 11 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 30.98 元/股，将触发"永和转债"的 有条件赎回条款。届时根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司有权决定是否按 照"永和转债"面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"永和转债"。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有限 公司（以下简称"公司" ...

| | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 4 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）公司与中 国民生银行股份有限公司金华分行（以下简称"民生银行"）签署了《最高额保证 合同》，为金华永和氟化工有限公司（以下简称"金华永和"）与民生银行签订的 《综合授信合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 7,500.00 万元。本 次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议、2023 年 5 月 5 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保 额度预计的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最 高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度，其中为全资子公司金华永和提供的担保 额度为不 ...

图表 9： 公司主要含氟高分子材料产业链 ........................................................... 9 图表 7： 2022 年公司氟碳化学品毛利率（%）处于低位................................................ 8 图表 36： 空调产量及出口数量相对稳定 ........................................................... 19 2.4、持续布局上游萤石矿产，形成资源端明显优势.............................................. 15 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 22.00 26.00 30.00 34.00 38.00 42.00 230228230331230430230531230630230731230831230930231031231130231231240131 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 永和股份 沪深300 4.1、含氟高分子材料性 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）根据 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）原 激励对象中 4 人因离职不符合激励条件，首次授予部分 25 人、预留授予部分 5 人因其所在单位未实现 2022 年度子公司层面业绩目标的 85%及以上，公司对其 持有的已获授但尚未解除限售的合计 40,167 股限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 40,167 | 40,167 | 2024 年 | ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于增加 2023 年度向银行申请综合授信额度 及担保事项的公告》（公告编号：2023-128）。 2024 年 2 月 2 日，公司与中国建设银行股份有限公司衢州开发区支行（以下 简称"建设银行"）签署了《本金最高额保证合同》，为冰龙环保与建设银行签订 的于 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 2 月 1 日期间签订的人民币借款合同、外汇资金借 款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等授信业务提供连带责任 保证担保，担保的最高债权额为 2,000.00 万元。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议、2022 年 5 月 5 日 召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保 额度预计的议案》，同意公司及子公司共同或单独为合并报表范围内子公司提供最 高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度，其中为全资子公司邵武永和提供的担保 额度为不超过 73,000 万元。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交 被担保人名称：邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称"邵武 ...