证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-021 宁波世茂能源股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册资本：16,000 万元人民币 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟增加经营范围及修 订〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的议案》，同意公司 增加经营范围：一般项目：陆地管道运输；同时为提高公司治理水平， 进一步完善公司治理制度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进 行了修订。具体内容详见 2024 年 3 月 20 日《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》披 ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/22 | － | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 差异化分红送转： 否 每股分配比例 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-020 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 160,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 96,000,000 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/22 | － | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 1 ...

= 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号:TCYJS2024H0427 号 致:宁波世茂能源股份有限公司 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 ( 以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随世茂能源本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024-019 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.50 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-018 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 问题 1：公司 2023 年度业绩有所下滑，请问主要是何原因? 回复：投资者您好，受宏观经济环境影响，公司实现营业收入 36,149.11 万元，比上年减少 18.28%，营业成本 13,081.52 万元，比 上年减少 18.63%，营业收入毛利率 63.81%，比上年增加 0.15%。归 属母公司净利润 18,817.17 万元，同比下降 8.70%；报告期限内营业 收入的有所下降的主要原因一是蒸汽价格适用煤热联动 ...

宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 4 月 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00 四、召集人：董事会 7、审议《关于公司拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理营业执照和 工商变更登记的议案》； 2 8.00 审议《关于公司修订部分治理制度的议案》； 8.01 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 8.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 8.03 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 七、会议议程： （一）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况； （三）董事会秘书宣读《公司 2023 ...

公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来 盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求和股东 的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性 和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了进一步完善宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《公司章程》等相 关文件的规定，并综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司制定 了《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分 配政策，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）的意见。 公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合 ...

宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 03 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-017 独立董事：吴引引女士 董事会秘书：吴建刚先生 四、 投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 04 月 03 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥361,491,133.59, a decrease of 18.28% compared to ¥442,362,623.25 in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥188,171,723.42, reflecting a decline of 8.70% from ¥206,093,694.39 in the previous year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥179,146,938.06, down 9.50% from ¥197,947,454.58 in 2022[25] - Basic earnings per share decreased by 8.53% to CNY 1.18 in 2023 compared to CNY 1.29 in 2022[27] - Diluted earnings per share also decreased by 8.53% to CNY 1.18 in 2023 from CNY 1.29 in 2022[27] - The weighted average return on equity fell by 3.43 percentage points to 15.41% in 2023 from 18.84% in 2022[27] - The company achieved operating revenue of CNY 361.49 million in 2023, a decrease of 18.28% year-on-year, with a gross profit margin of 63.81%, an increase of 0.15%[35] - The net profit attributable to the parent company was CNY 188.17 million, down 8.70% year-on-year, with basic earnings per share of CNY 1.18, a decrease of 8.53%[35] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 15.19% to ¥272,003,581.34, compared to ¥236,126,431.70 in 2022[25] - As of the end of 2023, the total assets reached ¥1,514,985,304.25, an increase of 13.95% from ¥1,329,560,000.21 at the end of 2022[25] - The net assets attributable to shareholders increased by 12.09% to ¥1,299,554,403.43, compared to ¥1,159,382,680.01 at the end of 2022[25] - The company maintained a positive cash flow from operating activities of ¥272,003,581.34, an increase of 15.19% year-on-year[68] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6.00 per 10 shares, totaling ¥96,000,000.00, which is subject to approval at the 2023 annual general meeting[7] - The total distributable profit available to shareholders at the end of the year is ¥517,351,616.48, after accounting for the proposed dividend and previous undistributed profits[156] Operational Developments - The company completed the construction of the 5 furnace project, which has been put into operation, and the 2 garbage pit project is in progress, aiming for early operation[44] - The company is actively expanding its raw material channels and enhancing cost efficiency in response to domestic economic recovery[34] - The company aims to provide stable and reliable heat sources to surrounding enterprises while promoting waste treatment services[34] - The company is focusing on the transition of waste incineration power generation to cogeneration, improving energy utilization efficiency and overall benefits[52] Environmental and Safety Management - No major safety or environmental incidents occurred during the year, indicating effective operational management[34] - The company has implemented comprehensive pollution control measures, including SNCR denitrification and bag dust collection for coal-fired boilers, and advanced treatment processes for leachate[167] - All pollution control facilities are operating normally, ensuring compliance with environmental regulations[168] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was approved by experts and filed with the local environmental authority[171] Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal regulations and maintaining transparency in shareholder meetings[123] - The board of directors consists of five members, including two independent directors, and has established specialized committees to support decision-making processes[124] - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations and has not engaged in significant related-party transactions[127] - The company has established various internal management systems to regulate information disclosure and insider knowledge[126] Strategic Initiatives - The company is focused on transitioning to a new energy system, emphasizing the development of renewable energy and high-quality growth in the energy sector[101] - The national strategy encourages the development of circular economy practices, promoting combined heat and power systems and energy efficiency improvements[102] - The company aims to enhance energy utilization efficiency and comprehensive benefits through the transformation of waste incineration power generation into combined heat and power systems[103] Employee Relations and Development - The company adjusted its compensation system and performance evaluation methods to enhance employee motivation and align with industry standards[42] - The employee training program emphasizes internal training and skill development, creating pathways for both management and technical career advancement[154] - The company has implemented a salary increase policy that favors frontline employees, ensuring their welfare remains stable and continues to improve[153] Future Outlook - The company is actively pursuing the development of a new clean energy system to support the dual carbon goals, with a focus on optimizing energy supply and industrial layout[105] - The company plans to disclose its social responsibility report on March 20, 2024, on the Shanghai Stock Exchange website[173]

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波世茂能源股份有限公司（以下简 称"世茂能源"、"公司"、"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民 币 50,245.00 万元，上述募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验确认，并于 2021 年 7 月 6 日出具了"天健验[2021]372 号"《验资报告》。 本次发行证券已于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市。东方证券承销保荐 有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为世茂能源首次公开发行股票并上 市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机 ...