证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-008 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年日常关联交易的议案》，公司 根据生产业务发展需要，对 2026 年度关联交易有关业务总体分析之 后，对公司 2026 年度日常关联交易进行了预计，预计发生 2026 年日 常关联交易项目总金额不超过 850 万元。关联董事李立峰和李春华回 避了本次表决。该事项以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得 通过。本次 2026 年日常关联交易预计无需提交股东会审议。 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计及确认 2025 年日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2026 年日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，该 ...

公司代码：605028 公司简称：世茂能源 宁波世茂能源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

宁波世茂能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会专门委员会工作细则》、《公 司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员(以下简称"审计委员会")本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）2025 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况： （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量 为 250 人，执业注册会计师 2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 954 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，审计收费 总额人民币 7.35 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热 ...

宁波世茂能源股份有限公司 董 事 会 宁波世茂能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，宁波世茂能源 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事吴引 引、沃健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情 况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 2026年3月17日 ...

(一）人力及其他资源配备 宁波世茂能源股份有限公司 关于对天健会计师事务所 2025 年度履职责情况评估报告 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2025 年年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事 务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在 2025 年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量 为 250 人，执业注册会计师 2363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 954 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 756 家，审计收费 总额人民币 7.35 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃 气及水生产和供 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2026-009 宁波世茂能源股份有限公司 关于董事辞职离任暨变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 提前离任的基本情况：李春华女士因工作原因，申请辞去公司非独立董 事及董事会审计委员会委员职务。 离任对公司的影响：鉴于公司非独立董事李春华女士的辞职将导致公司 董事的人数少于《公司法》、《公司章程》等相关规定，李春华女士的辞职申请 将自公司股东会选举产生新任非独立董事后方能生效。在此期间，李春华女士 将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员的相关职 责。 通过了《关于公司变更非独立董事的议案》，经控股股东宁波世茂投 资控股有限公司提名，公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司 董事会同意提名李思铭女士为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意李思铭女士在经公司 2025 年度股东会审议通过选举为公司第 三届董事会非独立董事后,相应继任李春华女士辞去董事会审计委员 会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第三届 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的世茂能源公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供世茂能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为世茂能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解世茂能源公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 世茂能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2025 年度社会责任报告 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年度社会责任报告 二零二六年三月 1 | | | | | | 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年度社会责任报告 关于本报告 报告说明 本报告是宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"） 面向利益相关方发布的第 5 份《社会责任报告》。旨在通过客观、规范、透明 和全面的信息披露，真实地反映公司在治理、环境、社会等责任领域所做出的努 力、实践和绩效。报告文字信息和绩效以 2025 年 1 月 1 日 -2025 年 12 月 31 日为主，部分信息可能涉及到以往年份或体现 2026 年的方针和实践。 报告范围 报告为年度报告，以 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的管理和实践为主，部 分内容适当向前向后延伸。 报告数据说明 本报告使用数据来源包括公司内部统计数据、行政文件及报告和第三方评价 访谈。除非另有说明，本报告涉及的货币种类及金额均以人民币为计量单位，若 与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》 《上海证券交易所上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：；临 2026-010 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2026 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 7 日 至2026 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-006 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2026 年 3 月 7 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 ...