证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2025-016 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2024 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 3 月 22 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2025-015）。 2025 年 3 月 31 日下午 13:00—14:00，公司董事长兼总经理李立 峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事沃健先生、董事会秘 书吴建刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟 通，就投资者关注 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 2024 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2025年4月8日（星期二）14:00 四、召集人：董事会 七、会议议程： （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师等签到登记； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止； 2 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 （三）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （四）董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会会议须知》； （五）宣读审议各项议案： 1、审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2024 年度财务 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-015 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕588 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世茂 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二〇二五年三月十八日 第 2 页 共 2 页 我们认为，世茂能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

第一条 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 宁波世茂能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担任 和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理工 作的领导机构，统一领导 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表 独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人吴引引，1972 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任浙江省律师 协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，杭州沪宁电梯部件股份有限公司和 本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会，本人亲自出席 5 次，以通讯方式参加 2 次，公司召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度提交董事会及股东大会审议的提 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人沃健于 2025 年 1 月 7 日选举当选为宁波世茂能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》 的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人沃健,1960 年 2 月出生,中国国籍，中共党员,研究生学历,教授,浙江省 高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主任、教务处副处长、现代教 育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书记、浙江财经大学 东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会副会长、教育部会计学专业 本科教学指导委员会委员、教育部本科教学合格评估专家、中国高等教育学会数 字化课程资源研究分会副理事长。曾担任多家上市公司独立董事。现任海宁市政 府智库专家、润土股份（002440）、报喜鸟(002158 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人郝玉贵，1963 年 9 月出生，中国国籍，经济学（会计）博士，中国注 册会计师（非执业会员），会计学教授。任浙江农林大学会计学教授，博士生导 师，会计专硕教育中心主任。兼任中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙 江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省 内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级 会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。2019 年 1 月至 2025 年 1 月任 本公司独立董事,现任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。 作为公司独立董 ...

宁波世茂能源股份有限公司 董 事 会 2025年3月18日 宁波世茂能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，宁波世茂能源 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事郝玉 贵（已换届离任）、吴引引、沃健的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况 ，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附 属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在 重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关 系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...