Company Overview - Shimao Energy's stock price increased by 43.71% year-to-date, but it has seen a decline of 21.56% in the last five trading days [2] - The company has been listed on the stock market since July 12, 2021, and is primarily engaged in combined heat and power generation [2] - As of June 30, Shimao Energy had 12,200 shareholders, a decrease of 6.55% from the previous period [2] Financial Performance - For the first half of 2025, Shimao Energy reported revenue of 157 million yuan, a year-on-year decrease of 15.03%, and a net profit attributable to shareholders of 63.17 million yuan, down 6.64% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 432 million yuan in dividends since its A-share listing, with 304 million yuan distributed over the past three years [3] Market Activity - On August 29, Shimao Energy's stock rose by 2.07%, reaching 23.18 yuan per share, with a trading volume of 93.04 million yuan and a turnover rate of 2.55% [1] - The net outflow of main funds was 1.79 million yuan, with large orders accounting for 14.45% of total purchases and 16.37% of total sales [1]

Core Viewpoint - The company plans to distribute cash dividends to shareholders based on its half-year financial performance, while also making significant changes to its governance structure and business scope [1][2]. Group 1: Financial Performance - For the first half of 2025, the company achieved a net profit of 63,165,834.97 yuan, with a total distributable profit of 528,242,517.28 yuan as of June 30, 2025 [1]. - The proposed cash dividend distribution is 3.00 yuan (including tax) for every 10 shares, amounting to a total payout of 48,000,000.00 yuan (including tax), which represents 75.99% of the net profit attributable to shareholders [1]. Group 2: Corporate Governance Changes - The company has decided to cancel its supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in compliance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [5]. - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and to include provisions for independent directors and specialized committees within the board [6][7]. Group 3: Business Scope Expansion - The company intends to expand its business scope to include the sale of chemical products (excluding licensed chemical products) and fertilizers, necessitating amendments to its articles of association [4][6].

Group 1 - The company reported a revenue of 157 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 15.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was 63.17 million yuan, down 6.64% compared to the previous year [1] - The basic earnings per share were 0.39 yuan [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

Core Viewpoint - Ningbo Shimao Energy Co., Ltd. plans to use idle self-owned funds for cash management, with a maximum amount of RMB 300 million, pending approval at the upcoming shareholder meeting [1][2]. Group 1: Cash Management Proposal - The company will use up to RMB 300 million of temporarily idle self-owned funds for cash management, with a 12-month authorization period from the date of shareholder approval [1]. - The investment types will include highly liquid and safe financial products such as principal-protected wealth management products, structured deposits, and large certificates of deposit, with individual investment periods not exceeding 12 months [1]. Group 2: Risk Control Measures - The management will evaluate investment risks beforehand, selecting reputable and financially stable institutions for wealth management products [2]. - The management will monitor the purchased financial products' direction, progress, and net value changes, taking timely measures to mitigate risks if necessary [2]. - The audit committee of the board has the authority to supervise and may hire professional institutions for audits, with costs borne by the company [2]. - The audit department will conduct comprehensive checks on the purchased financial products, estimating potential risks and returns based on prudence [2]. - The use of idle funds for wealth management products will not involve related party transactions [2]. - The company will fulfill information disclosure obligations in accordance with the Shanghai Stock Exchange regulations [2].

Core Viewpoint - Shimao Energy (605028) reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 157 million yuan, a year-on-year decrease of 15.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was 63.17 million yuan, down 6.64% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.39 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 3 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-029 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-024 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅 君主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信 息真实、准确完整。承诺其中不存在任 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-023 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来， 天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计 的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作， 有足够的专业胜任能力满足公 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-027 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配拟160,000,000股普通股为基数向普通股股东分配2025 年半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2025 年半年度利润分配方案内容 根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公 司"）2025 年半年度财务报表（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司实现净利润 63,165,834.97 元，未分配利润 528,242,517.28 元。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回 报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案，本次 利润分配方案如下： 1、结合公司具体经营情况，公司 2025 年半年度拟以 160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00 元 ...

宁波世茂能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《公司法》、《担保法》等法律法规和《宁波 世茂能源股份有限公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度 的规定认真监督管理、执行。 第五条 释义：本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、 保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对外担保由公司统 ...