宁波世茂能源股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-033 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年10月9日 (二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法 规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书吴建刚出席本次股东大会；副总经理楼灿苗、 ...

Core Viewpoint - Shimao Energy (605028) experienced a significant drop in stock price, reaching the daily limit down, with a trading volume of 1.45 billion yuan and a turnover rate of 3.22% [2] Trading Performance - The stock's price deviation reached -11.32%, leading to its listing on the Shanghai Stock Exchange's watch list for significant price changes [2] - The top five trading departments recorded a total transaction of 53.27 million yuan, with buying amounting to 19.79 million yuan and selling at 33.48 million yuan, resulting in a net sell of 13.69 million yuan [2][3] Major Trading Departments - The largest buying department was UBS Securities, Shanghai Huayuan Shiqiao Road, with a purchase amount of 7.53 million yuan [3] - The largest selling department was Guotai Junan Securities Headquarters, with a selling amount of 13.36 million yuan [3] Recent Stock Trends - Over the past six months, the stock has appeared on the watch list six times, with an average price increase of 0.70% the day after being listed, but an average decline of 9.96% in the following five days [3] - Today, the stock saw a net outflow of 30.26 million yuan in principal funds, with large orders contributing to a net outflow of 21.56 million yuan [3] Financial Performance - For the first half of the year, Shimao Energy reported a revenue of 157 million yuan, a year-on-year decrease of 15.03%, and a net profit of 63.17 million yuan, down 6.64% year-on-year [3]

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-033 宁波世茂能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,233,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6461 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1632 号 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼财务总监：胡爱华女士 独立董事：吴引引女士 ● 会议召开时间：2025年10月14日 （星期二） 13:00-14:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025 年09月29日 （星期一） 至10月13日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱shimaoenergy@shimaoenergy.com进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月14日 （星期二）13:00-14:00举行2025年半年度业绩暨现金分 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-032 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 14 日（星期二）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 （星期二） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

Market Overview - The electricity sector increased by 0.65% compared to the previous trading day, with Jiaze New Energy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down by 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down by 1.76% [1] Top Performers - Jiaze New Energy (601619) closed at 5.58, up by 10.06% with a trading volume of 1.7655 million shares and a transaction value of 979 million yuan [1] - Shimao Energy (605028) closed at 31.57, up by 10.00% with a trading volume of 49,800 shares and a transaction value of 153 million yuan [1] - Longyuan Power (001289) closed at 17.40, up by 3.26% with a trading volume of 108,800 shares and a transaction value of 2.6881 million yuan [1] Underperformers - Lianmei Holdings (600167) closed at 9.50, down by 10.04% with a trading volume of 916,900 shares and a transaction value of 889 million yuan [2] - Hengsheng Energy (605580) closed at 27.20, down by 4.33% with a trading volume of 71,100 shares and a transaction value of 29,671 yuan [2] - Guangdong Construction (002060) closed at 3.81, down by 3.54% with a trading volume of 924,400 shares and a transaction value of 357 million yuan [2] Capital Flow - The electricity sector experienced a net outflow of 191 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 80.2183 million yuan [2] - Major stocks like Shanghai Electric (600021) had a net inflow of 373 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 497 million yuan from retail investors [3] - Shimao Energy (605028) had a net inflow of 40.1514 million yuan from institutional investors, but also saw a net outflow of 27.2485 million yuan from retail investors [3]

09月26日消息，截止14:51，垃圾发电板块大涨，启迪环境、世茂能源涨停，中环环保、中兰环保等个 股涨幅居前。 责任编辑：小浪快报 ...

09月26日消息，截止14:35，垃圾发电板块走强，启迪环境、世茂能源涨停，中环环保、中兰环保等个 股涨幅居前。 责任编辑：小浪快报 ...

宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 2.07 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2.08 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.09 审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》； 2.10 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 一、召开时间：2025年10月9日（星期四）14:30 七、会议议程： 1 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 四、召集人：董事会 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师等签到登记； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止 ...