证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2026-012 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开2025 年年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2026 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临 2026-011）。 2026 年 3 月 31 日下午 13:00—14:00，公司董事长兼总经理李立 峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事会 秘书吴建刚先生参加本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟 通，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出 ...

宁波世茂能源股份有限公司 股东会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年年度股东会 会议材料 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 一、召开时间：2026年4月7日（星期二）14:00 2 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 四、召集人：董事会 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、 见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 七、会议议程： （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、高级管理人员、见证律师 等签到登记； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止； （三）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （四）董事会秘书宣读《公司 2025 年年度股东会会议须知》； （五）宣读审议各项议案： 1、审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》； ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2026-011 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 18 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 3 月 31 日（星期二）13:00-14:00 举行 2025 年年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 （星期二） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.co ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕533 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世茂 能源公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，世茂能源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—9 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2026〕532 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了世茂能源公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2025 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

第一条 为规范宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管 理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最 大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件及《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 宁波世茂能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 第二章董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 公司 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司规章的规定。在 2025 年度工作中，本着诚实和勤勉尽责的态度，忠实履 行了独立董事的职责，出席了相关会议，对重要事项发表了独立意见，从专业角 度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现就 2025 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及任职情况 沃健，男,1960 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，中共党员,研究 生学历,教授,浙江省高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主任、教 务处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委 书记、浙江财经大学东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会副会长、 教育部会计学专业本科教学指导委员会委员 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司规章的规定。在 2025 年度工作中，本着诚实和勤勉尽责的态度，忠实履 行了独立董事的职责，出席了相关会议，对重要事项发表了独立意见，从专业角 度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现就 2025 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及任职情况 吴引引，女，1972 年 7 月出生，厦门大学法学硕士研究生、香港大学普通 法硕士研究生学历。历任厦门产权交易中心法律部工作人员、厦门大同律师事务 所律师助理、厦门市开元公证处公证员、浙江省法律援助中心法律援助律师、浙 江省司法厅办公室副主任（主持工作）、浙江省建德市副市长（挂职）等职。曾 任北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、常 ...

关于宁波世茂能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 天健审〔2026〕534 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计 报告。在此基础上，我们审计了后附的世茂能源公司管理层编制的 2025 年度 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供世茂能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为世茂能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解世茂能源公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 2、 附表 委托单位：宁波世茂能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-62087887 ...

| | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次会议 | 1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 1、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 | | | | 2、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 3、审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 | | 2025 | 年第二次会议 | 4、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计及确认公司 2024 年日常关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 5、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | | 6、审议《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》 | | | | 7、审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | | | | 8、审议《关于公司 年度内部控制评价报告的议案》 | 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 9、审议《关于公司董事会审计委员会 2024 | | 年度履职情况报告的议案》 | | 2025 | 年第三次会议 | 1、 ...