Core Viewpoint - Shimao Energy (605028) reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 157 million yuan, a year-on-year decrease of 15.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was 63.17 million yuan, down 6.64% year-on-year [1] - Basic earnings per share stood at 0.39 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 3 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-029 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-024 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅 君主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信 息真实、准确完整。承诺其中不存在任 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-023 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来， 天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计 的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作， 有足够的专业胜任能力满足公 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-027 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税） 本次利润分配拟160,000,000股普通股为基数向普通股股东分配2025 年半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2025 年半年度利润分配方案内容 根据宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公 司"）2025 年半年度财务报表（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司实现净利润 63,165,834.97 元，未分配利润 528,242,517.28 元。根据公司盈利情况、未来发展资金需求，兼顾对投资者的合理回 报和公司的可持续发展，推出积极回报投资者的利润分配方案，本次 利润分配方案如下： 1、结合公司具体经营情况，公司 2025 年半年度拟以 160,000,000股普通股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00 元 ...

宁波世茂能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《公司法》、《担保法》等法律法规和《宁波 世茂能源股份有限公司章程》。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度 的规定认真监督管理、执行。 第五条 释义：本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、 保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对外担保由公司统 ...

宁波世茂能源股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规及规范性文件以及《宁波世茂能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载 ...

宁波世茂能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （二）三分之一以上董 ...

第一章 总 则 第一条 为规范宁波世茂能源股份有限公司(以下称"公司")对外投资行为，提 高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价 值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》(以下称"《公 司法》")等国家法律、法规、规范性文件，结合《宁波世茂能源股份有限公司 章程》(以下称"《公司章程》")等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金等。 宁波世茂能源股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月修订） 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的参股公司(以下简称"子公司" ...

第五条 除另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当按照有关法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》的规定 宁波世茂能源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职行为，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事（如有））、 高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。公司董事、高 级管理人员辞任应当提交书面 ...