经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举李雅君女士为公司第三届监事会主席 的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高 效的运作，更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举李雅君女士为 公司第三届监事会主席，任期至公司第三届监事会届满。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-003 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于 2025 年 1 月 7 日在宁波世茂能源股份有限公司会议室 召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2025 年第一 次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续 开展，经全体监事同意豁免会议通知期限要求，与会监事均已知悉与 所议事项相关的必要信息，会议由全体监事共同推举李雅君女士主 持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议以现场 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0006 号 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-001 宁波世茂能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,688,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.9303 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-053 公司分别于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二 届监事会第六次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于公司变更部分募集资金项目的议案》，鉴于公司对部分募 集资金投资项目进行了变更，公司与保荐机构东方投行在 2023 年 4 月 20 日与中信银行余姚支行、广发银行余姚支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），明确了各方的 权利和义务。具体内容详见世茂能源《关于签订募集资金三方监管协议 之补充协议的公告》（公告编号：临 2023-017）。 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 12 月20 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票 宁波世茂能源股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

2024年前三季度公司现金分红占2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润比例为77.12%。 证券时报e公司讯，世茂能源(605028)12月22日晚间发布2024年前三季度利润分配预案，拟向全体股东 每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利9600万元（含税）。 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-046 宁波世茂能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董 事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事 会董事候选人名单如下（简历详见附件 1）： 1、选举李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 2、选举沃健先生、吴引引女士为公司第三届董事会独立董事候 选人。 董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查。 根据相关规定， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴引引，已充分了解并同意由提名人宁波世茂能源股份有 限公司董事会提名为宁波世茂能源股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任宁波世茂能源股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，已 经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

东方证券股份有限公司 关于宁波世茂能源股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为宁波世茂 能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定， 对世茂能源募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认 真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波世茂能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1812 号）核准，宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 14.18 元，募集资金总额为 56,720.00 万元，扣除不含税发行费用 人民 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波世茂能源股份有限公司董事会，现提名吴引引为宁 波世茂能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波世茂能源 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波世 茂能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 （一）《中华人民共和 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2024- 051 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 20 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...