证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-015 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕588 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世茂 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二〇二五年三月十八日 第 2 页 共 2 页 我们认为，世茂能源公司于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表 独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人吴引引，1972 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生。现任浙江省律师 协会秘书长、浙江君安世纪律师事务所律师，杭州沪宁电梯部件股份有限公司和 本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司召开了 5 次董事会，本人亲自出席 5 次，以通讯方式参加 2 次，公司召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度提交董事会及股东大会审议的提 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人沃健于 2025 年 1 月 7 日选举当选为宁波世茂能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》 的有关规定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特 别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人沃健,1960 年 2 月出生,中国国籍，中共党员,研究生学历,教授,浙江省 高校教学名师。曾先后担任浙江财经学院会计系副主任、教务处副处长、现代教 育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书记、浙江财经大学 东方学院院长。曾任浙江高等教育学会独立学院分会副会长、教育部会计学专业 本科教学指导委员会委员、教育部本科教学合格评估专家、中国高等教育学会数 字化课程资源研究分会副理事长。曾担任多家上市公司独立董事。现任海宁市政 府智库专家、润土股份（002440）、报喜鸟(002158 ...

第一条 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《宁波世茂能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 宁波世茂能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章总则 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担任 和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理工 作的领导机构，统一领导 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人郝玉贵，1963 年 9 月出生，中国国籍，经济学（会计）博士，中国注 册会计师（非执业会员），会计学教授。任浙江农林大学会计学教授，博士生导 师，会计专硕教育中心主任。兼任中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙 江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省 内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级 会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。2019 年 1 月至 2025 年 1 月任 本公司独立董事,现任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。 作为公司独立董 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-013 宁波世茂能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能 源"或"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准 宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人 民币 14.18 元，募集资金总额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税 发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券 ...

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二零二五年三月 1 | 一、走进世茂能源 5 | | --- | | （一）公司概况 5 | | （二）公司组织架构图 8 | | （三）公司发展历程 9 | | 二、加强现代化公司治理提升管理质量 9 | | （一）公司治理 9 | | （二）加强信息披露 11 | | （三）投资者关系管理 12 | | （四）内部控制及风险管理 12 | | （五）党建活动 13 | | （六）客户服务 14 | | （七）供应商管理 15 | | 三、保护环境，改善资源配置 15 | | （一）公司执行的环保标准 16 | | （二）环境管理体系 16 | | （三）环境风险预案 16 | | （四）年度环保投入情况 16 | | （五）环境保护情况 16 | | （六）环境监测情况 18 | | （七）资源使用 18 | | （八）技术投入及研发 19 | | 四、员工权益与发展 20 | | （一）人员情况 20 | | （二）平等雇佣 20 | | （三）员工权益保障 20 | | （四）薪酬福利 21 | ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2025-012 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资品种：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债 券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司 增发或配股、银行理财产品、信托产品、证券公司资产管理计划、基金专户等 理财产品以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为）。 本次投资金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行证券投资，在该额度内用 于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包 含在本次预计投资额度范围内。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进 行证券的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示： ...