报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 会议届次 | 审议的议案 | | --- | --- | | | 1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | 2、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； | | | 3、审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》； | | 2024 年第一次会议 | 4、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认公司 2023 年日常关联 | | | 交易的议案》； | | | 5、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； | | | 6、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议 | | | 案》； | | --- | --- | | | 7、审议《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》； | | | 8、审议《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； | | | 9、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； | | | 10、审议《关于部分募投项目延期的议案》； | | | 1 ...

宁波世茂能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，宁波 世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"）董事会对 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核准宁波世茂 能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总额为 人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集 资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由主承销商东方证券承销保荐有 限公司（以下简称"东方投行"）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监 管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具"天健 验[2021]372 号"《验资报告 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-014 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-009 宁波世茂能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 9 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通知监事，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李雅君主持，会议 以现场结合通讯表决的方式召开，会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-008 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议于 2025 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 8 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃 ...

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 利润分配方案内容 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-010 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经天健会计师事务所审计确认，2024 年度宁波世茂能源股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公司实现净利润 171,725,065.83 元，按照《公司章程》公司不再提取法定盈余公积 金，本年度新增可供股东分配利润为 171,725,065.83 元，加上年初 未分配余额 517,351,6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 359,183,006.38, a decrease of 0.64% compared to CNY 361,491,133.59 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 171,725,065.83, down 8.74% from CNY 188,171,723.42 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 154,756,224.83, a decrease of 13.61% compared to CNY 179,146,938.06 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 230,109,952.63, down 15.40% from CNY 272,003,581.34 in 2023[25]. - Basic earnings per share decreased by 9.32% to CNY 1.07 in 2024 compared to CNY 1.18 in 2023[27]. - Diluted earnings per share also decreased by 9.32% to CNY 1.07 in 2024 from CNY 1.18 in 2023[27]. - The weighted average return on equity fell by 2.41 percentage points to 13.00% in 2024 from 15.41% in 2023[27]. - The company achieved operating revenue of CNY 359.18 million, a decrease of 0.64% year-on-year, with main business income from electricity and heat at CNY 299.96 million, down 1.91%[39]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 171.73 million, a decline of 8.74% compared to the previous year, primarily due to a decrease in steam prices and increased repair costs[39]. - Total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 92,146,736.03, while the second quarter was CNY 92,700,323.36[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,570,542,003.81, an increase of 3.67% from CNY 1,514,985,304.25 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 1,375,279,469.26, an increase of 5.83% from CNY 1,299,554,403.43 at the end of 2023[26]. - Total assets at year-end reached CNY 1.57 billion, with net assets attributable to the parent company growing by 5.83% to CNY 1.38 billion[39]. - The total asset scale at year-end was CNY 1.57 billion, with cash and cash equivalents at 165,162,517.41 yuan, down 55.82% from the previous year[91]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares, totaling CNY 32,000,000.00, which represents 74.54% of the net profit for 2024[6]. - Cash dividends of CNY 96 million were distributed in the mid-2024 period, with cumulative cash dividends since listing amounting to CNY 400 million[46]. - The cash dividend represents 74.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which amounts to 171,725,065.83 RMB[173]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026, focusing on sustainable and stable dividend mechanisms[170]. Operational Efficiency and Costs - Operating costs increased by 2.39% to CNY 133,946,117.64, primarily due to increased depreciation from fixed asset capitalization[73]. - The gross profit margin for the main business was 62.71%, a decrease of 1.10 percentage points compared to the previous year[76]. - Direct material costs decreased by 42.66% to 23,898,898.46 yuan, attributed to reduced coal usage[82]. - Direct labor costs increased by 11.34% to 15,094,497.67 yuan, due to higher employee compensation[82]. - Manufacturing expenses rose by 24.45% to 94,884,049.51 yuan, primarily due to increased depreciation[82]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on solid waste disposal and leveraging policies promoting green energy development as part of its strategic direction[38]. - The company is committed to advancing energy efficiency standards and promoting the use of clean heating methods, including geothermal and solar energy[54]. - The company is committed to upgrading its waste incineration facilities to meet current environmental and safety standards, improving energy utilization efficiency and reducing pollutant emissions[126]. - The company plans to implement a project for the harmless disposal of 50,000 tons of incineration fly ash, expected to be operational in the first half of 2025, enhancing revenue from waste treatment[127]. - The company aims to achieve zero major safety incidents and environmental violations by 2025, focusing on high-quality development and safety management[122]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive safety management system and has not experienced any major safety incidents during the reporting period[132]. - The company is focused on enhancing its governance and information disclosure practices to maintain transparency and protect shareholder rights[130]. - The company has maintained independent operational capabilities, with no significant violations or penalties from regulatory authorities in the past 36 months[140]. - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure the accuracy and completeness of disclosed information[139]. Market and Industry Trends - In 2024, the total power generation in China reached 9,418.1 billion kWh, a year-on-year increase of 4.6%[51]. - The share of thermal power generation decreased to 67.36%, while hydropower generation increased by 10.7% to 1,274.25 billion kWh, accounting for 13.53%[51]. - Renewable energy installed capacity in China reached 1.889 billion kW, growing by 25% year-on-year, accounting for approximately 56% of the total installed capacity[60]. - The government aims to enhance the stability and flexibility of the power system to accommodate a higher proportion of renewable energy sources[51]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 87.12 million RMB in environmental protection during the reporting period[179]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, which was approved by experts and filed with the local environmental authority[185]. - The company has established a self-monitoring plan for emissions, focusing on key pollutants from coal and waste incineration processes[186]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[187].

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-006 宁波世茂能源股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/20 | － | 2025/1/21 | 2025/1/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 1 月 7 日的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收 市后登记在册股东持股数，按比例直接计入 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-002 宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。鉴于 第三届董事会成员由同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举 产生，为提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同 意豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要 信息，会议由全体董事共同推举李立峰先生主持。本次会议应表决董 事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过并形成决议如下： （一）审议通过《关于选举李立峰先生为公司第三届董事会董事 长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的 ...