证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-014 福然德股份有限公司 关于公司及子公司对外投资暨签订《项目投资合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的内容：福然德股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子 公司芜湖福斯特智能制造有限公司（以下简称"福斯特"）、公司控股子公司芜 湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称"福瑞德"），拟与芜湖经济技术开发区 管理委员会签署关于《汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化压铸等深加 工项目投资合同》，拟在芜湖经济技术开发区投资建设汽车用钢材落料、冲压焊 接、热成型、一体化压铸等深加工项目。 投资金额：项目总投资约12亿元，其中固定投资8亿元，含新增设备投资 7.2亿元、厂房投资0.8亿元；其中购买中安重工土地、厂房等固定资产约2.1亿 元；其余为流动资金。 资金来源：本次对外投资资金来源为自筹资金 本次投资未构成关联交易；本次投资未构成重大资产重组；本次投资实 施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第三届董事会第 ...

福然德股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展，现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，国际形势依旧复杂多变，全球经济体分化不断扩大，宏观经济走 势持续低迷，国内产业发展业态依然严峻，在面对诸多不确定性因素的大环境背 景下，公司始终围绕"稳经营、提业绩、拓市场、抓管理、降成本、防风险"的 核心战略举措，坚决落实董事会和管理层的决策部署，齐心奋楫，以开拓创新、 求真务实的精神，扎实稳健的推进各项工作，较好地完成了年度经营计划，各项 经营管理活动取得了良好进展。 报告期内，公司实现营业总收入 97.62 亿元,较上年同期减少 5.61%；归属 于上市公司股东的净利润 4.1 ...

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核 | 违背承诺事项 | | 后在指定媒体上公告。 | | | 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应 | | | 当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | | | 荐人采取的督导措施等。 | | | | 督导公司及其董事、监事、高级管理人员 | | 6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发 | 易所发布的业务规则及其他规范性文件， | | 布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行 | 切实履行其所做出的各项承诺；经核查， | | 其所做出的各项承诺。 | 公司及相关人员无违法违规和违背承诺的 | | | 情况发生 | | 7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 核查了上市公司执行《公司章程》、三会议 | | 制度，包括但不限于股东大会、董事 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕1970 号），公司由主承销商中信建投证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐扣 承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承销商 中信建投证券股份有限公司于 2020 年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集 资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 如下： 金额单位：人民币万元 1 | 项 ...

福然德股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会始终本着勤勉尽责的原则，坚持认真、规范、有效履行审计委员会 职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现就公司 2023 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、2023 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独 立董事；公司第二届董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事 侯文彪先生担任，具体如下： | 审计委员会 委员姓名 | 职务 | | | 任职起始日期 | | | | | | 任职终止日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-019 福然德股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况 及薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届 董事会第六次会议，审议了《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》、《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 15 日召开第三届监事会第五次会议，审议了 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中在 审议董事和监事薪酬议案时，公司全体董事、监事均回避表决，并同意将相关议 案直接提交公司股东大会审议；在审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董 事崔建兵、张海兵、陈华回避表决。具体情况如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4-7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 4 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕6-155 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 福然德公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-154 号 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福然 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计资质及工作履行了监督 职责，现将公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ...

本人于 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年年度股东大会选举通过，正式 担任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 职务，也未在公司 ...