中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐上市公司名称：福然德股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 联系方式：010-65608305 | | | 保荐代表人姓名：高吉涛 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 10 | | | | 联系方式：010-86451065 | | | 保荐代表人姓名：李标 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 10 | | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2022]1629 号文"批准，福然德股份有限公司（简称"公司"或"福然德"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 5,782.92 万股。本次公司发行新股的发行价为 11.24 元/股，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 573.45 万元后，实际募集 资金净额为 64,426.55 万元。本次公开发行股票于 2023 年 1 月 9 日在上海证券交 易所 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 73.78 million RMB, which represents 54.41% of the net profit attributable to shareholders for 2024[8]. - The total cash dividend for 2024, including the interim distribution, amounts to 172.31 million RMB[8]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares in the current profit distribution[8]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is 532,071,315.48 RMB, with an average net profit of 346,333,212.22 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 153.63%[168]. - For the 2024 mid-year profit distribution plan, the company proposes to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 98.57 million yuan, which accounts for 48.747% of the net profit for the first three quarters of 2024[163]. Financial Performance - The company's total operating revenue for 2024 reached 11.28 billion RMB, an increase of 15.54% year-on-year[26]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 316.71 million RMB, a decrease of 24.11% compared to the previous year[26]. - The basic earnings per share for 2024 was 0.64 RMB, down 24.71% from 0.85 RMB in 2023[27]. - The company's total assets increased by 25.31% year-on-year, reaching 8.70 billion RMB at the end of 2024[26]. - The cash flow from operating activities showed a significant recovery, with a net cash flow of 66.98 million RMB compared to a negative cash flow of 520.12 million RMB in the previous year[26]. - The company's net profit for 2024 was 317 million yuan, a decrease of 24.11% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 278 million yuan, down 28.89% year-on-year[37]. Market and Sales Performance - In 2024, the company achieved a sales volume of 2.09 million tons, representing a 22% increase compared to the previous year, marking a historical milestone of surpassing 2 million tons in sales[32]. - The sales volume growth of the company exceeded the industry growth rate by nearly 17 percentage points, reflecting strong market performance[33]. - The company maintained a strong collaboration with key clients, including major brands like Tesla and BYD, aiming to increase market share in both traditional and new energy vehicle sectors[36]. - The company aims to strengthen its position in the automotive metal supply chain by exploring strategic partnerships and enhancing collaboration with upstream and downstream players[43]. Strategic Initiatives and Investments - The company invested in new production lines for integrated aluminum die-casting, aluminum extrusion, laser welding, and hot forming, with some lines expected to be operational by mid-2025, contributing to lightweight automotive materials[45]. - The company has been enhancing its digital management and information technology infrastructure, including the deployment of 5G networks and cloud computing, to improve operational efficiency and data analysis capabilities[47]. - The company plans to adjust its marketing strategies to enhance competitiveness and increase market share in 2025[36]. - The company aims to drive high-quality development through "new quality productivity," emphasizing innovation in processes, products, and services, with integrated production lines for aluminum die-casting and extrusion now operational[118]. Corporate Governance - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring transparency and equal rights for all shareholders during decision-making processes[127]. - The company has a board of directors consisting of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[128]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate information for all shareholders[130]. - The company has implemented effective internal control measures, with the audit committee overseeing financial conditions and risk management[131]. - The company is committed to continuous improvement of corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[132]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various energy-saving measures, including upgrading wastewater treatment facilities and promoting a paperless office policy[182]. - The company donated 240,000 yuan to the Shanghai Charity Foundation in 2024, continuing its commitment to social responsibility[185]. - The company actively promotes green development strategies, including energy-saving renovations and waste recycling initiatives[182]. - The company integrates social responsibility into its daily management, striving for a harmonious relationship with society and the environment[185]. Risk Management - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in the annual report[11]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and asset security, promoting the steady implementation of its strategy[172]. - The internal control audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed the effectiveness of the company's internal controls with a standard unqualified opinion[178]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental violations during the reporting period[181].

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，凭 借丰富的企业管理经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委 员会会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法利益。 2024 年 3 月，本人由于个人原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独 立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委 员和薪酬与考核委员会委员职务。2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董 ...

本人侯文彪，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管 理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海 华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车 系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技 股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技 股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务；2022 年 2 月 起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、 未予披露的其他利益。 综上，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任独立 董事的任职资格，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也 ...

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，凭 借丰富的企业管理经验，切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解公司的运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会各专门委 员会会议议案，客观、公正、审慎地发表意见，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法利益。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补 选公司独立董事的议案》；2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东 大会审议通过上述事项，本人正式担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职 务。现将本人 2024 年度履行 ...

福然德股份有限公司 截至目前，公司为福瑞德累计提供担保余额为人民币为 2.86 亿元（不含本 次新增额度），占公司最近一期（2024 年度）经审计净资产的比例为 6.63%；截 止目前，除上述为控股子公司福瑞德提供担保外，公司不存在其他对外担保的情 形；截至目前，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方等提供担保的情 形；截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。 经核查，我们认为，公司能够遵守《公司章程》和相关法律法规的有关规定， 规范公司对外担保行为、履行相应审议程序、对担保事项及时进行披露和规范。 同时，公司为下属控股子公司福瑞德提供担保属于正常生产经营和资金合理使用 的需要，该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。 综上，我们一致同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。 独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东 2025 年 4 月 25 日 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件和《 ...

福然德股份有限公司 一、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构 的审核意见 经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务 的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护 能力和良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，从会计专业角度维护了公司与股东的利益；同时， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行公司的年度审计业务，为公司提 供了优质的服务。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 独立董事：侯文彪、徐猛、陈玉东 2025 年 4 月 23 日 2025 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律 ...

福然德股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事并在董事会专门委员会担任 相关职务，本人拥有法律专业的相关知识和经验、专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了较为丰富的经验。 （一） ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6400 | 0.8500 | -24.71 | 0.7000 | | 每股净资产（元） | 8.76 | 8.54 | 2.58 | 7.99 | | 每股公积金(元) | 4.03 | 4.03 | 0 | 4.02 | | 每股未分配利润(元) | 3.32 | 3.14 | 5.73 | 2.65 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 112.78 | 97.62 | 15.53 | 103.42 | | 净利润(亿元) | 3.17 | 4.17 | -23.98 | 3.05 | | 净资产收益率(%) | 7.46 | 10.28 | -27.43 | 9.55 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 36403.38万股，累计占流通股比： 73.86%，较上期变化： 71.02万 股。 | ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-010 福然德股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《福然德股份有限公司关于以集中竞价方式回购股 份方案的公告》（公告编号：2024-057）、《福然德股份有限公司关于调整回购股 份资金总额下限的公告》（公告编号：2024-060）。 二、回购股份的进展情况 1 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号--回购股份》等相关规定，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 年 12 月 25 日 | 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 12 月 24 日至 2025 12 月 23 | 2024 | 年 | 日 | | 预计回购金额 | 4,00 ...