证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-003 福然德股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,732,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.1962 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-002 福然德股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 12 月 25 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购数量 | 18.03 万股 | | 累计已回购股份数占总股本比例 | 0.0366% | | 累计已回购金额 | 175.4214 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.60 元/股~9.85 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-063 福然德股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份金额：福然德股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟回 购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含，下同），不超过人民币 8,000 万 元（含，下同）。 回购股份资金来源：本次拟回购资金为公司自有资金及银行股票回 购专项贷款。公司已取得兴业银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺 函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途， 则未使用部分股份将依法予以注销。 回购股份价格：不超过人民币 15.03 元/股（含，下同），该价格不 高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本、派息、派送股票 红利、股份拆细、缩股、 ...

重要内容提示： 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日，召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2024年12月25日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福然德股份有限公司关于以集 中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-057）。 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-062 福然德股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户的持股数量。 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 崔建华 | 127,810,000 | 25.93 | | 2 | 宁波人科创业投资 ...

财联社12月26日电，福然德公告，公司控股子公司湖南涟钢福然德部件加工有限公司于2024年12月24日 与娄底市自然资源和规划局正式签署《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：2024079。 合同主要条款包括：出让人为娄底市自然资源和规划局，受让人为湖南涟钢福然德部件加工有限公司； 土地位置坐落于娄底经济技术开发区创新四街以北、创业一路以西；土地面积66,665.88平方米，用途为 工业用地，出让年限50年，土地使用权出让价款为3100万元。 本次交易旨在拓展公司产品在湖南娄底及周边地区的加工配送能力，丰富和优化客户及汽车板产品结 构，扩大市场份额，夯实市场地位，满足汽车行业市场需求，为公司未来业绩增长奠定基础。 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日召开第三届董 事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司拟对外 投资暨签订<招商引资项目合同书>的议案》，基于公司长期发展规划及经营发展 需要，公司拟与湖南华菱涟源钢铁有限公司成立合资公司，并就计划入驻湖南娄 底经济技术开发区工业园区投资建设新能源汽车零部件制造项目的有关事宜，与 娄底经济技术开发区管理委员会、娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司、湖南 华菱涟源钢铁有限公司共同签署关于《招商引资项目合同书》。2024年11月4日， 公司与娄底经济技术开发区管理委员会、娄底华菱薄板产业园开发建设有限公 司、湖南华菱涟源钢铁有限公司正式签署《招商引资项目合同书》。 具体内容分别详见公司于2024年10月22日、2024年11月5日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《福然德股份有限公司关 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-060 福然德股份有限公司 关于调整回购股份资金总额下限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）拟将本次回购股份资金总额由"不 低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 8,000 万元"调整为"不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。" 2、除上述调整回购股份资金总额下限的事项外，公司本次以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的其他内容未发生变化。 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整回购股份资金总额下限的议案》，同意公司将经公司第三届董事会第十三 次会议审议通过的以"总额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 8,000 万元" 回购公司股份的资金总额下限调整为"总额不低于人民币 4,000 万元，不超过人 民币 8,000 万元"。现将相关事项公告如下： 民币 4,000 万元，不超过人民币 8,00 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-057 福然德股份有限公司 回购股份资金来源：本次拟回购资金为公司自有资金及银行股票回 购专项贷款。公司已取得兴业银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺 函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途， 则未使用部分股份将依法予以注销。 回购股份价格：不超过人民币 15.03 元/股（含，下同），该价格不 高于公司董事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。若公司在回购期限内发生资本公积金转增股本、派息、派送股票 红利、股份拆细、缩股、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公 司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，相应调整回购价格上限。 回购股份方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-054 福然德股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议通知 于 2024 年 12 月 18 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审 议；该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-055 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 12 月 18 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议 由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：本次 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，是综合 考虑公司 2024 年实际经营和盈利情况以及在保证公司长 ...