证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-018 福然德股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-012 福然德股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议 由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经核查，监事会认为，（1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》以及公司各项管理制度的有关规定；（2）公司《2024 年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-011 福然德股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、董事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其 摘要。 表决结果：通过。 该议案已经董事会审计委员会全体成员 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-013 福然德股份有限公司 关于 2024 年期末利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计 已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截 至本公告日，公司总股本为 492,829,181 股，扣除回购账户 987,600 股之后，本 次参与分配的股份数量为 491,841,581 股，以此为基数拟派发现金红利 73,776,237.15 元（含税）。 2024 年度，公司现金分红总额（含中期已实施分配的现金红利 98,529,776.20 元）为 172,306,013.35 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）；本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派股权登记日登记的总股本 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-438 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件……………………………………………………………第 8- 11 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 8 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 10-11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-439 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 福然德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 ...

关于福然德股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 委托单位：福然德股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-66898558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-440 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了 后附的福然德公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福然德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为福然德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—92 | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 93-96 | 页 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为福然德股份有限公司（以下简称"福然德"或"公司"）再融资项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律 监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，履行持续督导职责，于 2025 年 3 月 5 日、 2025 年 4 月 22 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信建投证券针对福然德的实际情况制订了福然德现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证 券提前将现场检查事宜通知福然德，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相 关文件和资料。 保荐机构于 2025 年 3 月 5 日对福然德进行了现场检查，参加人员为保荐代 表人高吉涛、李标，于 2025 年 4 月 22 日对福然德募投项目进行了现场检查，参 加人员为保荐代表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司非公开发行股票之 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"或"保 荐人"）作为福然德股份有限公司（以下简称"福然德"或"公司"）非公开发 行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规和规范 性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、上市公司的基本情况 1 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 4、法定代表人：刘成 ...