证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-035 福然德股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事 董红艳女士提交的书面辞任报告。董红艳女士因个人原因，申请辞去公司职工代 表监事职务，董红艳女士辞职生效后，将不再担任公司职工代表监事职务，但仍 在公司担任其他职务；截至本公告日，董红艳女士未直接持有公司股份。 为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有 关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室组织召开职工代表大会，审议《关 于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表讨论并投票表 决，一致同意选举张丹女士（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事， 任期至公司第三届监事会任期届满。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福然德股份有限公司 福然德股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-27 层 邮编：200041 23-27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 致：福然德股份有限公司 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 8 日 14 时 30 分在上海市宝山区富桥路 55 号福然德大楼东楼 9 楼公司 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人 民 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-034 福然德股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,203,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.0888 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公 ...

福然德股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国•上海 2024 年 8 月 1 / 8 福然德股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 四、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在大会主持人宣布 现场出席会议的股东及股东代表人数以及所持有表决权的股份总数之后，会议终 止签到登记，在会议登记终止时未在"出席股东签名册"上签到的股东和股东代 表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东 大会上发言或提出质询。 为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请增加综合授信额 度的议案》 监事会经审议，同意公司向中国农业银行股份有限公司上海宝山支行增加申 请授信敞口不超过人民币 4.00 亿元的额度（综合授信总额不超过人民币 5.00 亿元；最终以银行审批的授信额度为准），授信期限内授信额度可循环使用。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于向银行申请增加综合授 信额度的公告》（公告编号：2024-032）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-030 福然德股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 23 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 召开了第三董 事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向中国农业 银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股 份有限公司上海宝山支行增加申请授信敞口不超过 4.00 亿元（综合授信总额不 超过人民币 5.00 亿元；最终以银行审批的授信额度为准）。该议案无需提交公 司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、已审批的授信额度情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司 2024 年度向 18 家银行申请授信敞口不超过 62.0109 亿元（综合 授信总额不超过人民币 107.5109 亿元），授信期限以签署的授信协议为准，授信 期限内授信额度可循环使用。授 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-033 福然德股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-031 福然德股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）为保证公司控股子公司福瑞德日常生产经营稳定开展，维护公司股 东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 有关规定，根据 2024 年经营计划和资金安排，拟为控股子公司福瑞德提供担保 不超过人民币 3.80 亿元信用支持，担保期限为债权合同债务履行之日起至债权 合同约定的债务履行期届满之日后 2 年止。本次担保不属于关联担保，不涉及反 担保。 上述信用支持的具体方式按担保人及被担保公司与金融机构等协商确定，包 括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 | 指标 | 2023年12月31日 | 2024年6月30日 | | --- | --- | ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-029 福然德股份有限公司 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 23 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建 华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请增加综合授信额 度的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海宝山支行 增加申请授信敞口不超过人民币 4.00 亿元的额度（综合授信总额不超过人民币 5.00 亿元；最终以银行审批的授信额度为准）；同时授权公司董事长或财务负责 人根据公司实际经营情况的需要，全权代表公司签署上述拟增加授信额度内的一 切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-028 福然德股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.43 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 492,829,181 股为基数，每股派发现金红利 0.43 元（含税），共 ...