福然德股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福然德股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或三分之一以上董事或二分之一以上的独 立董事提名，经董事会选举产生。委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主 ...

《中华人民共和国证券法》、 《上市 福然德股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表协助其处理日常事务。 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司设 立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人 士。董事会负责制定专 ...

Core Points - The article outlines the establishment and operational guidelines of the Compensation and Assessment Committee of Furan De Co., Ltd, aimed at enhancing the management of compensation and assessment for directors and senior management [1][2] - The committee is responsible for formulating assessment standards, reviewing compensation policies, and making recommendations to the board regarding various compensation-related matters [1][4] Group 1: General Provisions - The Compensation and Assessment Committee is a specialized body under the board of directors, responsible for assessing directors and senior management [1] - The committee must document any recommendations not fully adopted by the board, including reasons for non-adoption [2] Group 2: Composition of the Committee - The committee consists of three directors, with a majority being independent directors [3] - The chairperson of the committee is an independent director, elected by the committee members and approved by the board [3] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include developing compensation plans based on management roles, conducting annual performance evaluations, and overseeing the execution of the compensation system [4][5] - Any compensation plans proposed by the committee must be approved by the board and subsequently submitted for shareholder approval [5] Group 4: Decision-Making Procedures - The board office is responsible for preparing materials for the committee's decision-making, including financial and operational performance indicators [6] - The committee evaluates directors and senior management based on performance standards and proposes compensation amounts for board approval [6] Group 5: Meeting Rules - The committee holds regular meetings at least once a year and can convene additional meetings as needed [7] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the committee members [8]

福然德股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则： （一）根据法定顺序分配的原则； （二）兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则； （三）实行同股同权、同股同利的原则； （四）如存在未弥补亏损，不得分配的原则。 公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众 投资者的意见。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 ...

福然德股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福然德股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥 公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《福然德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，行使《公司法》规 定的监事会的职权，向董事会负责并报告工作，主要负责指导和监督公司内部审 计部门工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告， 并监督公司的外部审计、指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为符合有关规定的会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人 ...

福然德股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市 公司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《福然德股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》有关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董 ...

福然德股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他 ...

福然德股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 ...

福然德股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善福然德股份有限公司（以下称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对独立董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法 律法规及部门规章、规范性文件等的要相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响公 司进行独立客观判断的关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置专门委员会，分别为：审计委员会 ...

福然德股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 福然德股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，现公司在上海 市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，社会统一信用代码为 第三条 公司于 2020 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,500 万股，于 2020 年 9 月 24 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福然德股份有限公司。 英文全称：Friend Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市宝山区潘泾路 3759 号(宝山工业园区)。 第六条 公司注册资本为人民币 492,829,181 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表 ...