Core Viewpoint - The company has established an internal reporting system for significant information to ensure timely, accurate, and comprehensive disclosure of information, thereby protecting investors' rights [1][2]. Group 1: Internal Reporting System - The internal reporting system is designed for reporting events that may significantly impact the company's securities and derivatives trading prices [1]. - Information report obligors include directors, senior management, department heads, and major shareholders [1][2]. - The system applies to the company, its subsidiaries, and significant shareholders, requiring timely notification of events that could affect stock prices [2]. Group 2: Scope of Significant Information - Significant information includes matters to be submitted for board or shareholder meetings, major transactions, and changes in board meeting schedules [2][3]. - Major transactions that require reporting include asset purchases or sales exceeding 10% of the company's audited total assets or net assets, and transactions with absolute amounts over 1 million [3]. - Related party transactions and litigation matters that could significantly impact stock prices must also be reported [4]. Group 3: Reporting Procedures - Obligors must report significant information immediately via direct communication and submit written documentation within two days [7]. - The board secretary is responsible for analyzing reported information and ensuring compliance with disclosure obligations [5]. - Regular training will be provided to ensure timely and accurate reporting of significant information [11]. Group 4: Management and Accountability - The company implements a real-time reporting system for significant information, ensuring that all relevant personnel are informed [10]. - Failure to report significant information in a timely manner may result in accountability measures against responsible personnel [12]. - The board of directors is responsible for interpreting and revising the reporting system, which takes effect upon approval [14].

福然德股份有限公司 对外担保管理制度 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）为他人提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保；子公司发生的对外担保， 均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司的对外担保实行统一管理，并应当经过公司董事会或 股东会审议通过。未经公司董事会或股东会审议通过的，公司或子公司不得对外 提供担保，亦不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风险防范措施。公司全体董事应当审 慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 ...

福然德股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善福然德股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，维护公司股东的利益，切实保障所有股东充分行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件、 业务规则以及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第三条 本实施细则适用于股东会选举或变更两名以上（含两名）的董事， 在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的 情形。公司在股东会上拟选举两名以上的董事时，应当在召开股东会通知中，表 明该次董事选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选董事时，股东所持 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的 一种投票制度。 第五条 累积投票制票数计算方法如下： （一）公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东持有的有表决权的股 份数乘以本次股东会选举董事人数的乘积，即为该股东本次累积表决票数。 （二）股东会 ...

General Provisions - The company establishes a management system for the shares held by its directors and senior management to comply with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] - This system applies to the management of shares held by directors and senior management, who must adhere to legal restrictions on share transactions [1][2] Shareholding Management - Directors and senior management must notify the board secretary in writing of their trading plans before buying or selling shares, and the board secretary will verify compliance with disclosure and legal requirements [2][3] - There are specific circumstances under which directors and senior management are prohibited from transferring shares, including within one year of the company's stock listing and within six months after leaving the company [2][3] Transfer Limitations - Directors and senior management can only transfer up to 25% of their total shareholdings during their term, with exceptions for certain legal circumstances [3] - If the number of shares held is less than 1,000, they may transfer all shares without being subject to the aforementioned limit [4] Disclosure Requirements - A reduction plan must be reported to the stock exchange 15 trading days before the first sale, detailing the number of shares, time frame, and reasons for the reduction [4][5] - Directors and senior management must disclose the progress of their share reductions if they exceed half of the planned amount or if significant company events occur during the reduction period [5] Trading Restrictions - Directors and senior management are prohibited from trading shares during specific periods, such as 15 days before the annual or semi-annual report announcements [6][7] - Violations of the Securities Law regarding the timing of buying and selling shares will result in the company reclaiming any profits made from such transactions [6] Reporting Changes - Any changes in shareholdings must be reported to the company within two trading days, including details of the number of shares before and after the change [7][8] - The company is responsible for ensuring that all information related to shareholding and transfers is accurate and timely [8]

Core Viewpoint - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report information disclosure to enhance the quality, transparency, and accuracy of its disclosures [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to improve the company's operational standards and increase accountability for those responsible for annual report disclosures [1]. - It is based on various laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, as well as internal company regulations [1][2]. - The system applies to directors, senior management, major shareholders, and other relevant personnel involved in the disclosure process [2]. Group 2: Identification and Handling of Errors - Significant errors in annual report disclosures include major accounting errors, substantial omissions, and discrepancies in performance forecasts [2][3]. - The company’s board of directors, led by the board secretary, is responsible for collecting and summarizing relevant materials related to accountability [2][3]. Group 3: Standards for Major Accounting Errors - Major accounting errors are defined by specific thresholds, such as errors affecting total assets, net assets, revenue, or profit by more than 5% and exceeding 5 million [3][4]. - Other significant errors include failure to disclose major accounting policy changes or significant lawsuits affecting more than 10% of net assets [4][5]. Group 4: Accountability Procedures - The company will pursue accountability for significant errors, holding not only the directly responsible individuals accountable but also the chairman, general manager, and board secretary for overall disclosure accuracy [7][8]. - The company will implement corrective measures and report to the board for any regulatory actions taken due to significant errors [7][8]. Group 5: Penalties and Mitigation - Penalties for significant errors can include warnings, internal criticism, demotion, or termination, with the possibility of economic penalties [8][9]. - Factors that may lead to reduced penalties include proactive measures to prevent negative outcomes or correcting errors promptly [8]. Group 6: Reporting and Compliance - The results of accountability measures will be included in the annual performance evaluations of relevant departments and personnel [8][9]. - The board of directors is responsible for interpreting and revising the accountability system, which will take effect upon approval [9].

福然德股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号信息--信息披露事务管理》等法律法规、 部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度用于本公司、公司直接或间接控股50%以上的子公司及其他纳 入合并会计报表的公司（以下简称"控股子公司"）以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司（以下与"控股子公司"合称"子公司"）。 第三条 公司内幕信息及知情人管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会办公室具体负责公司内幕信息和知情人的日常管理工作。 第四条 公司内幕信息知情人员应知悉《公司法》、《 ...

福然德股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，防范投资风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产 ...

福然德股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理， 防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第四条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公 司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资 ...

福然德股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联 交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合法合规、信息披露规 范。 第四条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第二章 关联人和关联关系的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者 ...

福然德股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对福然德股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《披露指引》"） 及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本 管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如下 人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员 ...