浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024年4月 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制 体系的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事联合提名，并由董事会以全体董事过 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 监事会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范公司监事会的议事内容、方法和程序，保证监事 会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司法》和公司章程 的规定制定本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有 约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职 工代表大会选举的职工监事 1 名，监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会或其他形式民主选举产生。监事会成员的专业构成应 满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第三章 会议通知和签到 第五条 公司每 6 个月至少召开一次监事会会议。监事可以提议 召开临时监事会会议。召开监事会会议在正常情况下由召集人决定召 开会议的时间、地点、内容等。会议通知由召集人签发，由监事会联 络员负责通知各有关人员并作好会议准备。 第一章 总则 第六 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理办法 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应 当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、 完整，并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的 相关规定。 公司董事会是内幕信息的管理机构，应确保内幕信息知情人档案真实、 准确、完整，并及时向证券监 ...

关于浙江迎丰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江迎丰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-89966200 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 목록 您可使用手机"扫一名"成进入"注现会计师行业绩"提督官具有机"共应商贸会计师事务所 您可使用手机"扫一名"成进入"注现会计师得业统一监管平台（http://wc.gof.yov.an） 2017年11月11日，在"过进入"注现会计师得业统一监管平台（http://wc.gr.yz/12/2 专项审计说明 天健审〔2024〕3357 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称迎丰股份公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行 独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，本人确保充足的履职时间，及时了解公司的生产经营情 况。在会议召开前认真审阅议案资料，独立、客观、审慎地行使表决权并对相关 事项发表独立意见，为推进董事会科学的决策发挥积极作用。 （一）参加会议情况 报告期内，公司共召开3次董事会及1次股东大会。本人严格按照相关规定履 行职责，按时出席公司董事会、列席股东大会，不存在无故缺席或连续两次未能 亲自出席董事会的情况。具体出席会议情况如下： | 董事姓 | 董事 | 战略委员会 | 提名委员会 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员 | 股东大 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江 迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司股东的净 利润为 37,190,957.76 元。母公司期末可供分配利润为 348,670,050.97 元。经第 三届董事会第六次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持股及其变动管理办法 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合 公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、 子女所持本公司股份及其衍生品变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子女所持本公 司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品。对同时开立多个证 券账户的 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-011 浙江迎丰科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江迎丰科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 675 家 | 2023 | 年上市 | ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 浙江迎丰科技股份有限公 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定《浙江 迎丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称本章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由绍兴迎丰纺织有 ...