一、会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2025 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举杨志清先生主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条 件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，公司符合向特定对象发 行股票的各项资格和条件。我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （1）发行股 ...

浙江迎丰科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《浙江迎丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江迎丰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在全面了解和认真审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关文件的基础 上，就本次发行的相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 （一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真自查、 逐项论证，董事会审计委员会一致认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各 项条件，具备向特定对象发行股票的资格。 （二）公司本次发行的方案及预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。根据公司编制的《浙江迎丰科技股份有限 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可(2020)2782 号），本公司向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 4.82 元，共计募集资金 38,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,913.21 万元后的募集资金为 35,646.79 万元， 已由主承销商国元证券股份公司于 2021 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金专项账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2.947.64 万元后，本公司本次募集资 金净额为 32,699.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具天健验(2021)26 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金专项账户存储情况如 ...

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要求，公司现就本次发行中不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 特此公告。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-057 浙江迎丰科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 5 | 浙江迎丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 332A024670 号 本报告仅供迎丰科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发 行股票使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师 156 中国注册会计师 中国 · 北京 二〇二五年十二月二十二日 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称迎丰科技公 司）截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使 用情况对照表和前次募集资金投资项目 ...

1 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 52,200.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额拟投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投 资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 老旧产线及污水处理系统升级改造项目 | 25,500.00 | 23,500.00 | | 2 | 1.29 优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产 亿米高档 印染面料异地新建项目（二期） | 16,000.00 | 16,000.00 | | 3 | 大研发中心建设项目 | 7,500.00 | 6,700.00 | | 4 | 染整智能识别与分析系统项目 | 6,000.00 | 6,000.0 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-059 （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见； 浙江迎丰科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了保障利润分配政策的持续性与稳定性、完善和健全的分红决策和监督机 制、引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等 法律、法规及规范性文件等相关规定，公司董事会特制订了《浙江迎丰科技股份 有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体情况如下： 一、公司分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-058 浙江迎丰科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 9 月 28 日，上海证券交易所做出《关于对浙江迎丰科技股份有限公 司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2021〕0127 号）（以下 简称《警示决定》）。《警示决定》指出，根据上述《警示函》，公司收到政府 补助金额达到应当披露临时公告的标准，理应及时履行信息披露义务，但公司未 及时披露收到政府补助事项，相关信息披露存在明显滞后。公司的行为违反了《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条、第 11.12.7 条等有关规定。时任公司董事长兼总经理傅双利（2019 年 12 月 28 日至今）作为公司主要负责人、信息披露第一责任人和日常经营管理事项的 主要负责人，时任公司董事会秘书兼财务总监王调仙（董事会秘书任期自 2019 年 12 月 28 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-060 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

Group 1 - The core point of the article is that Yingfeng Co., Ltd. has approved a plan to issue shares to specific investors, aiming to raise up to 522 million yuan for various projects, including upgrades to production lines and the construction of a new research center [1] Group 2 - The share issuance will involve no more than 35 specific investors and will not exceed 132 million shares, which is 30% of the company's total shares prior to the issuance [1] - The issuance price will be set at no less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [1] - The funds raised will be allocated to several projects: 235 million yuan for upgrading old production lines and wastewater treatment systems, 160 million yuan for a new high-end dyeing fabric project, 67 million yuan for a research center, and 60 million yuan for a smart identification and analysis system [1] Group 3 - As of the latest report, Yingfeng Co., Ltd. has a market capitalization of 4.3 billion yuan [3] - In 2024, the company's revenue composition is heavily weighted towards dyeing, which accounts for 98.72% of total revenue, with other businesses making up 1.28% [2]