浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为推动浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）逐步建立 符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高 级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公 司创造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取 相应的薪酬并享受福利待遇。任何人员不得因其同时担任董事及其他职务而重复 领取薪酬或重复享受福利待遇。 第三条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事长、 董事，以及公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他 高级管理人员（若有）。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事（指 虽然在本公司担任董事或董事会下属的专门委员会的职务，但并不是专职服务于 本公司的董事）。 公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 公司及其信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或 者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求本公司 及其信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其公司及其信息披露义务 人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会 的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法应当披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露 与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不 得误导投资者。 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息，应当真 ...

2025 年 8 月 浙江迎丰科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江迎丰科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待特定对象调研、采访、业绩说明会等行为， 加强公司与外界的互动和交流，增进资本市场对公司的了解和支持，提高公司投 资者关系管理水平，增加公司信息披露的透明度及公平性，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法律法规和规范性文件、上海证券交易所相关业务规则以及《公司章程》等有关 规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构和个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 公司接待 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的职责权限 总经理工作制度 第四条 总经理行使下列职权： 第一章 总则 (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人 治理结构，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》和《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理是董事会领导下的公司行政负责人， 负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 1 浙江迎丰 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体 系的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会的主要职责权限是： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换外部审计机构； 2 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占多数，委员中至少有 1 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施， 其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 董事会议事规则 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《公司章程》的规定， 特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程 行使职权，承担义务。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公司董事和 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益并保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学 位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 2 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的信息交流，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解 和掌握公司的经营状况，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，依据《公司章程》和公 司有关制度规定，特制定本制度。 第 二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益 最大化和保护投资者合法权益的重要管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 投资者关系管理工作制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规，并根据《公司章程》及 公司有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法 ...