浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人 治理结构，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》和《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理是董事会领导下的公司行政负责人， 负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的职责权限 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 1 浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 总经理行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司、公司控股子公司及其他由公司 实际控制的法人在境内外进行的，为获取未来收益而将一定数量的货币资金、实 物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括： （一）股权投资，指新设公司、对现有子公司或参股公司增资或股权受让， 向创业企业进行股权投资以及开展私募股权投资活动等投资行为； （二）委托理财，指公司委托银行等金融机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为； 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-052 浙江迎丰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。公司董事会第三届提名委员会对第四届董事会董事候选人 的任职资格讲行了审查，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选 ...

提名人浙江迎丰科技股份有限公司董事会，现提名王璐为浙江迎 丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江迎丰科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江迎丰科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谭国春，已充分了解并同意由提名人浙江迎丰科技股份有限 公司董事会提名为浙江迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈华妹，已充分了解并同意由提名人浙江迎丰科技股份有限 公司董事会提名为浙江迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-051 浙江迎丰科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及修订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了 公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》和《关于修订<总经理工作细则>的议 案》。具体情况如下： 一、变更注册地址 根据公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"浙江省绍兴市柯桥区滨海工 业区兴滨路 4888 号"变更为"浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999 号 1 幢 8 楼"。并注销"浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999 号"的分支机构经营 场所。 二、增加董事会席位 为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟新增 1 名职工代表董事，1 名独 立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名，非独立董事 6 名保持不变，独立董 事由 3 名增加至 4 名。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迎丰科技股份有限公司董事会，现提名陈华妹为浙江 迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江迎丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江迎丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 12 月 3 日 二、关于对公司第十二届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人杨志清先生、陈华妹女士、谭国春先生、王璐 女士具有丰富的专业知识，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面 均符合独立董事的任职要求，其中陈华妹女士为会计专业人士，具备会计专业独 立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等。上述独立董事候选人未持 有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在关联关系。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易 所和《公司章程》的有关规定，具备《独立董事管理办法》所要求的独立性，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。 本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名傅 双利先生、傅泽宇先生、马颖波女士、徐叶根先生、余永炳先 ...