证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-051 浙江迎丰科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及修订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了 公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》和《关于修订<总经理工作细则>的议 案》。具体情况如下： 一、变更注册地址 根据公司实际经营情况，公司拟将注册地址由"浙江省绍兴市柯桥区滨海工 业区兴滨路 4888 号"变更为"浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999 号 1 幢 8 楼"。并注销"浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道平海路 999 号"的分支机构经营 场所。 二、增加董事会席位 为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟新增 1 名职工代表董事，1 名独 立董事，将董事会席位由 9 名增加至 11 名，非独立董事 6 名保持不变，独立董 事由 3 名增加至 4 名。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迎丰科技股份有限公司董事会，现提名陈华妹为浙江 迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江迎丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江迎丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 2025 年 12 月 3 日 二、关于对公司第十二届董事会独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的独立董事候选人杨志清先生、陈华妹女士、谭国春先生、王璐 女士具有丰富的专业知识，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面 均符合独立董事的任职要求，其中陈华妹女士为会计专业人士，具备会计专业独 立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验等。上述独立董事候选人未持 有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不 存在关联关系。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易 所和《公司章程》的有关规定，具备《独立董事管理办法》所要求的独立性，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录。 本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名傅 双利先生、傅泽宇先生、马颖波女士、徐叶根先生、余永炳先 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迎丰科技股份有限公司董事会，现提名谭国春为浙江 迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江迎丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江迎丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王璐，已充分了解并同意由提名人浙江迎丰科技股份有限公 司董事会提名为浙江迎丰股份股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨志清，已充分了解并同意由提名人浙江迎丰科技股份有限 公司董事会提名为浙江迎丰股份股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迎丰科技股份有限公司董事会，现提名杨志清为浙江 迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江迎丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江迎丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-053 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

2025 年 12 月 9 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 12 月 4 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 本议案已经董事会提名委 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 张明双） 截至发稿，迎丰股份市值为37亿元。 每经AI快讯，迎丰股份（SH 605055，收盘价：8.43元）12月10日晚间发布公告称，公司第三届第十四 次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于选举第 四届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 2024年1至12月份，迎丰股份的营业收入构成为：印染占比98.72%，其他业务占比1.28%。 ...