浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江迎丰科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件和《公司章程》的 有关规定，制订本管理办法。 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会秘书管理制度 2025 年 8 月 1 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。仅董事会 秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向上海证券交易所办理信息披露、 公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书分管公司投资者关系部信息披露、投资者关系等证券事务相 关工作。 第二章 选任 第五条 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列 ...

第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事 及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失 当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公 司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 浙江迎丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称《" 民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 对外担保审批权限 第四条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第五条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会批准。须经股东会批准的对外担保，包括但不限于下列情形: （一）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 印章管理制度 2025 年 8 月 （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行 预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务 凭证等； 第一章 总则 第一条 为维护浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）印章保管、使 用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司印章刻制、管理以及使用。 第二章 印章的使用范围及管理职责 第三条 各类印章的使用范围 （一）公章：用于以公司名义向上级国家机关、市区政府部门等发出的重要 公函和文件；以公司名义出具的证明、函件，下发的各类内部文件和以公司名义 签订的各类合同、协议等具有法律约束力的文件； （二）法定代表人印章：以法人名义签署的合同；以法人名义对外发出的各 类公函、报告等公文；以法人名义发布的委托书、授权书、证明书、意向书；财 务办理银行业务资料等； 浙江迎丰科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的合同、协议等具有法律约束力 的文件； （五）董事会印章： ...

浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理制度 2025年8月 浙江迎丰科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上交所上市规则》）及《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件及公司证券上市地监管规则的相关规定，并结合 公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金，也不包括债券募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金只能用于公司在 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密管理制度 第一章总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息 知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。 公司董事会是内幕信息的管理机构，应确保内幕信息知情人档案真实、准确、完 整，并及时 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 浙江迎丰科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司、各控股子公司、具有重大影响的参股公司。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定对公司业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、 客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现经营目标的活 动。 第二章 机构设置与一般规定 第四条 公司董事会审计委员会下设立审计风控部，依照国家法律、法规和 政策以及本公司的相关规章制度，对公 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之一以上董事会成员联合 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包括独立董事）、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎 丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》及其他相关法律法规的规定，制定本 规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 第四条 公司董事和高级管理人员的离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致其实际离职等情形。 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件及《浙江迎丰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级 ...