证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-031 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 26 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董 ...

Core Viewpoint - The company, Yingfeng Co., Ltd. (605055.SH), reported a decline in revenue and a net loss for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 692 million yuan, representing a year-on-year decrease of 8.11% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 20.19 million yuan [1] - The basic earnings per share were reported at -0.05 yuan [1]

浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：605055 公司简称：迎丰股份 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 158 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人傅双利、主管会计工作负责人周永华及会计机构负责人（会计主管人员）周永 华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已于本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临 ...

第一章 总则 第一条 为了加强浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 浙江迎丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与 资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会的主要职责权限是： 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 2025 年 8 月 浙江迎丰科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江迎丰科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所（以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议决定前委任会计师事务 所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

第一条 为加强对浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，制 定本办法。 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及其变动管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员 持股及其变动管理制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女所持本公司股份及 其衍生品变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份及其衍生品。对同时开立多个证券账户的，其持股需合并计算，各账 户可减持数量按各账户内有关股份数量的比例分配确定。 公司董事、高级管理人员不得开展以公司股票为标 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬管理制度 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为推动浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）逐步建立 符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高 级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公 司创造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他职务领取 相应的薪酬并享受福利待遇。任何人员不得因其同时担任董事及其他职务而重复 领取薪酬或重复享受福利待遇。 第三条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬的董事长、 董事，以及公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他 高级管理人员（若有）。 除非另有说明，本制度所称"董事"均不包括公司的独立董事和外部董事（指 虽然在本公司担任董事或董事会下属的专门委员会的职务，但并不是专职服务于 本公司的董事）。 公司高级管理人员在本公司兼任其他职务的，应根据其 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 公司及其信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或 者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求本公司 及其信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其公司及其信息披露义务 人在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会 的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法应当披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露 与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不 得误导投资者。 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信息，应当真 ...