证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-028 浙江迎丰科技股份有限公司 本次协议转让股份计划实施完成后，上述股东合计持有公司股份将不低于 272,318,365股，即不低于公司总股本的61.89%，不会导致公司控制权发生变化。 三、其他相关说明 关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份的 提示性公告 2023年4月25日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东和实际 控制人通知，公司控股股东和实际控制人计划在本公告发布之日起 3 个交易日后 的 3 个月内通过协议转让的方式对外转让公司股份合计不超过 22,000,000 股， 即不超过公司总股本的 5%。具体情况如下： 一、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况概述 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公 司股份294,3 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-027 2024 年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润 2,500 万元到 3,000 万元，与上年同期（法定披 露数据）相比，将增加 1,567.58 万元到 2,067.58 万元，同比增加 168.12%到 221.74%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1、 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润 2,500 万元到 3,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,567.58 万元到 2,067.58 万元，同比增加 168.12%到 221.74%。 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩预增的主要原因 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步推算，未 经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确 定性因素。 特此公告。 浙江迎丰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第七次会议、2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程> 并办理公司变更登 记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 6 月 15 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立分支机构经营场所及修订 <公司章程>并办理公司变更登记的公告》》（公告编号：2024-023）、《浙江迎 丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 》（公告编号： 2024-025）。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-026 原表述:纺织面料研发、印染助剂的研发；纺织品染整加工、印花；计算机 软件开发、广告设计制作；货物进出口（纺织品除外）。（依法须经批准 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-025 浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,741,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1684 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长傅双利先生主持。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号 迎丰股份办公大楼 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 l 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 关于浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江迎丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受浙江迎丰科技股份有限公司 (以下简称公司)委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简称本 次股东大会)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江迎 丰科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年六月 浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于设立分支机构经营场所及修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案... 5 | 1 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复 印件须个人签 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定《浙江 迎丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称本章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由绍兴迎丰纺织有 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-024 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-022 2024 年 5 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知及相关材料 公司已于 5 月 23 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司 变更登记的议案》 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟设立分支机构经营场 所，同时对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权 董事会具体办理后续工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司于上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关 于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并办理公司变更登记的公告》（公告 编号：2024-023）。 表决结 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-023 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月28日召开第三届 董事会第七次会议审议通过了《关于设立分支机构经营场所及修订<公司章程>并 办理公司变更登记的议案》，根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划， 拟设立分支机构经营场所，同时对《公司章程》部分条款进行修订。该议案尚须 提交股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、设立分支机构经营场所的情况 变更后的经营范围： 一般项目：纺织面料研发、印染助剂的研发；纺织品染整加工、印花；计算 机软件开发、广告设计制作；货物进出口（纺织品除外）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（分支机构经营场所设在： 浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区平海路999号） 二、《公司章程》修订情况 浙江迎丰科技股份有限公司 关于设立分支机构经营场所及修订《公司章程》并办 理公司变更登记的公告 2023年4月25日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同 本公司董事会及全体董事保证本公 ...