独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迎丰科技股份有限公司董事会，现提名谭国春为浙江 迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江迎丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江迎丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王璐，已充分了解并同意由提名人浙江迎丰科技股份有限公 司董事会提名为浙江迎丰股份股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨志清，已充分了解并同意由提名人浙江迎丰科技股份有限 公司董事会提名为浙江迎丰股份股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迎丰科技股份有限公司董事会，现提名杨志清为浙江 迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江迎丰科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江迎丰科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-053 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

2025 年 12 月 9 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 12 月 4 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-050 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 本议案已经董事会提名委 ...

每经头条（nbdtoutiao）——白金信用卡权益大缩水：贵宾厅限次、酒店减量⋯⋯银行吐槽没赚头，"羊 毛党"薅了个寂寞 （记者 张明双） 截至发稿，迎丰股份市值为37亿元。 每经AI快讯，迎丰股份（SH 605055，收盘价：8.43元）12月10日晚间发布公告称，公司第三届第十四 次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于选举第 四届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 2024年1至12月份，迎丰股份的营业收入构成为：印染占比98.72%，其他业务占比1.28%。 ...

2025年12月8日，公司收到基金管理人通知，该专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续以 及投资人变更之更新备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。 格隆汇12月8日丨迎丰股份(605055.SH)公布，公司近日与朱丽、黄猇签署了《苏州中科迎丰创业投资合 伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》。公司向朱丽转让所持有中科迎丰24.5329%财产份额（对 应认缴出资额 1011万元（未实缴）），交易价格1元人民币；向黄猇转让所持有中科迎丰22.0578%财产 份额（对应认缴出资额909万元（未实缴）），交易价1元人民币。朱丽、黄猇与公司不存在关联关系或 利益安排，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公 司股份。本次转让后，公司持有中科迎丰50.9585%财产份额，对应出资额人民币2100万元（已实 缴）。本次转让已于2025年12月4日完成工商变更手续。 ...

二、本次对外投资进展情况 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-049 浙江迎丰科技股份有限公司 关于参与设立专项投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 投资标的名称 | 苏州中科迎丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 科迎丰"、"专项基金"） | | | | 投资金额（万元） | 4,121 | | | | 投资进展阶段 | 完成 进展 募集失败 未能完成备案登记 | 终止 | 交易要素变更 | | | 提前终止 发生重大变更 其他：本次投资收益的不确定性较大，投资基金具有投 | | | | | 资周期长，流动性较低的特点，本次投资公司将面临较长 | | | | | 的投资回收期，并且基金在投资过程中将受宏观政策、国 | | | | | 内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等 | | | | 特别风险提示（如 | 多种因素影响，可能存在投资收益 ...

2025年12月8日，公司收到基金管理人通知，该专项基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续以 及投资人变更之更新备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。 格隆汇12月8日丨迎丰股份(605055.SH)公布，公司近日与朱丽、黄猇签署了《苏州中科迎丰创业投资合 伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》。公司向朱丽转让所持有中科迎丰24.5329%财产份额（对 应认缴出资额 1011万元（未实缴）），交易价格1元人民币；向黄猇转让所持有中科迎丰22.0578%财产 份额（对应认缴出资额909万元（未实缴）），交易价1元人民币。朱丽、黄猇与公司不存在关联关系或 利益安排，与公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公 司股份。本次转让后，公司持有中科迎丰50.9585%财产份额，对应出资额人民币2100万元（已实 缴）。本次转让已于2025年12月4日完成工商变更手续。 ...