证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-020 浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,904,716 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 80.2056 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎 丰股份办公大楼 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 BRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江迎丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江迎丰科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受浙江迎丰科技股份有限公司 (以下简称公司)委托,就公司召开 2023年年度股东大会(以下简称本次股东 大会)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江迎 丰科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则( ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 4 | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | | 2023 | 6 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | 2023 | 10 | | 议案三：关于公司 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案 | | 2023 | 13 | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | | 2023 | 16 | | 议案五：关于 年度利润分配方案的议案 | 2023 | | 17 | | 议案六：关于续聘 年度审计机构的议案 | | 2024 | 20 | | 议案七：关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 | | | 21 | | 议案八：关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案 | | | ...

公司代码：605055 公司简称：迎丰股份 浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

国元证券股份有限公司 关于浙江迎丰科技股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况 及2024年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为浙江迎丰科 技股份有限公司（以下简称"迎丰股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，负责迎丰股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对 迎丰股份2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | | 2023 年度预计金额 | 2023 年度实际发生金额 | | | 购买产品、商品 | 绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司 | | 1,400.00 | | 1,063.49 | | | 绍兴亚仑工业品销售有限公司 | | 1,000.00 | | 1, ...

国元证券股份有限公司 关于浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为浙江 迎丰科技股份有限公司（以下简称"迎丰股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，国元证券对迎丰 股份 2023 年 1 月至本次现场检查期间的相关情况进行了现场检查。现将检查情 况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：国元证券股份有限公司 （五）现场检查主要关注内容：公司治理、内部控制和三会运作情况；信息 披露情况；独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募 集资金使用情况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理、内部控制和三会运作情况 检查人员查阅了《公司章程》等与公司治理相关的制度文件，查阅了检查期 内历次股东大会、董事会、监事会的会议通 ...

国元证券股份有限公司关于浙江迎丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2782 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,000 万股，每股发行价格为人民 币 4.82 元，募集资金总额为人民币 38,560.00 万元，扣除各项发行费用合计人民 币 5,860.85 万元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 32,699.15 万元。本次 发行证券已于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所主板上市。国元证券股份有限 公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）担任浙江迎丰科技股份有限公司 （以下简称"迎丰股份""公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 保荐代表人为孔晶晶、章郑伟，持续督导期为 2021 年 1 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至目前，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已满，国元证券根据 《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 股东大会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》及其他相关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条和公司章程规定的 应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召 开。 公司召 ...

2023 年年度报告 公司代码：605055 公司简称：迎丰股份 浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 190 2023 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人傅双利、主管会计工作负责人周永华及会计机构负责人（会计主管人员）周永华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月24日，第三届董事会第六次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》， 公司拟以实施权益分派登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全 体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本440,000,000股， 以此计算合计拟派发现金红利26,400,000元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占合并报表中 当年归属于上市公司股东净利润的比例为70.98%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登 记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3355 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江迎 ...