咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-085 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 28 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1tauLqHUQQE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 董事长王来兴先生，总经理夏剑剑先生，财务总监丁一彬先生，董事会秘书 叶兴波先生，独立董事潘亚岚女士，独立董事张建华先生（如遇特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 于 2025 年 11 月 28 日（星期五）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir- ...

咸亨国际科技股份有限公司 2025年第七次临时股东会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 8 日 1 咸亨国际科技股份有限公司 2025年第七次临时股东会会议资料 2025 年第七次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本 会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股 东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者其他能够表明其身份 的有效证件或证明按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场 出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-082 （三）2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关 议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符 合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。次日，公 司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告》。 （四）2022 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二 届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首 次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见，公司独立董事对相关事项发表了 同意的独立意见。 （五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-081 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 59 名。 本次可解除限售的限制性股票数量：216.696 万股，约占公司目前总股本 的 0.53%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第三个解除限售 期的解除限售条件已经成就，同意公司为 59 名符合解除限售条件的激励对象统 一办理解除限售事宜，共计解除限售 216.696 万股限制 ...

证券简称：咸亨国际 证券代码：605056 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | | | 一、释义 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划首次授予部分解除限售涉及 的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、 薪酬管理办法、相关董事会、股东大会决议、相关公司财务报告、公司的生产 经营计划等，并和上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本 独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 本独立财务顾问报告系按照《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法 规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有关资料制作。 4 / 12 三、基本假设 3 / 12 1. 上市公司、公司、咸亨国际：指咸亨国际科技股份有限公司。 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及 法律意见书 二〇二五年十一月 首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项的 | 一、本次激励计划、本次回购注销及本次解除限售的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次回购注销的具体情况 6 | | 三、本次解除限售的具体情况 7 | | 四、结论意见 10 | 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 北京市中伦（上海）律师事务所 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 回购注销部分限制性股票及 首次授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司 根据本所与咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"、"公司"）签署 的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召 开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 本次减少注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-083 咸亨国际科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 第六条 | 公司注册资本为 | 41,028.224 | 第六条 | 公司注册资本为 | 40,939.32 | 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万元人民币。 | | | 元人民币。 | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 41,028.224 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 40,939.32 | | | 万股，全部为记名式普通股，每股金 | | | | 万股 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二五年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 专门委员会 33 | | | 第五节 | | 董事会秘书 35 | ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-084 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 重要内容提示： 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日 至2025 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-080 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第三 个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为 59 人， 可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 216.696 万股，约占公司目前股本 总额的 0.53%。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》 （公告编号：2025-081）。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2025 年 11 月 ...