北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 - 1 - 法律意见书 内容及该 ...

咸亨国际科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内 容详见 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，现将公司股东大会的股权登记日（2024 年 8 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比 例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 9 日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12 | 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员 ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二四年七月 咸亨国际科技股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二届 独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 咸亨国际科技股份有限公司 章程 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 咸亨国际科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权 人的合法权益，规范公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-044 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-043 咸亨国际科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,拟对《公司章程》有 关条款进行修订，公司于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开公司 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，现将具体情况公告如下: | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份， | 第二十五条 | 公司收购本公司股份， | | 可以通过公开的集中交易方式，或者法律 | | 可以通过公开的集中交易方式，或者法律 | | 法规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | 法规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第 | | 公司因本章程第二十 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-042 咸亨国际科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：以不超过人民币 15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 公司控股股东杭州兴润投资有限公司和实际控制人王来兴先生直接持有的股 份在未来 3 个月、6 个月不存在减持计划； 绍兴咸亨集团股份有限公司直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在减持 计划； 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州万宁投资合伙企业（有限合伙）、 杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州德宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州 易宁投资合伙企业（有限合伙）以及 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.在未来 3 个月、6 个月内可能存在减持计划； 全体董事、监事、高级管理人员直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在 减持计划； ...

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 24 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。因为时间紧急所以征求了全体董事的一致同意，豁免了本次的会议通知。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长王来兴先生主 持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。 证券代码：605056 证券 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-040 咸亨国际科技股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 咸亨国际科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日在杭 州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯的表决方式召开了公司第二届 董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活 动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。 在上述额度及期限内 ...

海通证券股份有限公司 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同 意确定以 2022 年 10 月 18 日为首次授予日，以 7.02 元/股向符合条件的 81 名激 励对象授予 1,063.00 万股限制性股票。本次激励计划首次授予的 1,063.00 万股限 制性股票已于 2022 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成登记。本激励计划首次授予登记完成后，公司股份总数由 400,010,000 股增 加至 410,640,000 股。 2023 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会 第十九次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 7 月 20 日为预留授予日，以 6.67 元 /股（调整后）向符合条件的 26 名激励对象授予 137.00 万股限制性股票。本次授 予的 137.00 万股限制性股票已于 2023 ...