Group 1 - The company plans to amend its business scope and revise its Articles of Association, which will be submitted for shareholder approval [1][34] - The board of directors approved the proposal during the 24th meeting of the third board on January 16, 2026 [1][36] - The revised Articles of Association will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website and other designated media [1] Group 2 - The company adjusted the repurchase price of the 2022 restricted stock incentive plan from 6.16 yuan to 6.08 yuan per share [3][11] - This adjustment is in accordance with the relevant regulations of the incentive plan and will not materially affect the company's financial status or operational results [13][14] - The adjustment was approved by the board of directors and the remuneration and assessment committee [14][36] Group 3 - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2026 on February 2, 2026, using a combination of on-site and online voting [17][20] - The meeting will take place at the company's headquarters in Hangzhou, Zhejiang Province [17][27] - Shareholders can participate in the voting through the Shanghai Stock Exchange's online voting system [18][21]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月16日，咸亨国际发布公告称，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议 案》《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《咸亨国际：第三届董事会第二十四次会议决议公告》 《咸亨国际：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》 《咸亨国际：北京市中伦（上海）律师事务所关于咸亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票 激励计划调整回购价格的法律意见书》 《咸亨国际：公司章程全文（2026年1月）》 《咸亨国际：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》 《咸亨国际：关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 近日，咸亨国际科技股份有限公司发布公告，宣布将于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会，会 议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议将于当日14:00在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号 咸亨科技大厦举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权 登记日为2026年1月26日。本次会议将审议《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议 案》，该议案为特别决议议案。股东可于2026年1月30日前通过信函或传真方式 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-003 咸亨国际科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计 划回购价格的议案》。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票的回购价格进行了调整，现将相关情况公 告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 法律意见书 二〇二六年一月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（咸亨国际） 根据本所与咸亨国际签署的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸 亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就咸亨国 际本次激励计划调整回购价格（以下简称"本次调整"）有关事项出具本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以及《公司章程》《咸亨国际科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划》（以下简称" ...

每经AI快讯，咸亨国际1月16日晚间发布公告称，公司第三届第二十四次董事会会议于2026年1月16日 在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提请召开2026年第一 次临时股东会的议案》等文件。 每日经济新闻 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经头条（nbdtoutiao）——白银50天涨逾80%，疯狂程度远超黄金，历史上爆炒白银往往预示贵金属 牛市已到高潮，这次有何不同？ ...

咸亨国际科技股份有限公司 章程 二○二六年一月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 专门委员会 33 | | | 第五节 | | 董事会秘书 35 | | ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-004 咸亨国际科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围许 | | 许可项目：输电、供电、受电电力设施的 | 可项目：输电、供电、受电电力设施的安 | | 安装、维修和试验；检验检测服务；第二 | 装、维修和试验；检验检测服务；第二类 | | 类增值电信业务；第三类医疗器械经营； | 增值电信业务；第三类医疗器械经营；道 | | 道路货物运输（不含危险货物）；危险化 | 路货物运输（不含危险货物）；危险化学 | | 学品经营；出版物批发；农药批发；农药 | 品经营；出版物零售；农药批发；农药零 | | 零售(依法删除的内容:批发须经批准的项 | 售(依法删除的内容:批发须经批准的项目， | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | | 动，具体经营项目以审批结果为准)。一 | 体经营项目以审批结果为准)。一般项目： | | 般项目：化工产品销售（不含许可类化工 | 化工产品销售（不含许可类化工 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-005 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 2 日 股东会召开日期：2026年2月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2026 年 1 月 11 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 16 日在咸亨科技 大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2026-002 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 ...