证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-015 咸亨国际科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本议案 尚需提交股东大会审议。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机 构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情 况公告如下： 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 "赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目"变更为"杭州赛孚城应急体验 馆优化升级项目""智能制造中心项目"。 一、募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨 ...

投资金额：不超过 90,000.00 万元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-013 咸亨国际科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经 ...

2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第三届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》、第三届监事会第十次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体内容公告如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 2024 年度从公司获得 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的税前报酬总额（万 | | | | | 元） | | 1 | 王来兴 | 董事长 | 105.60 | | 2 | 夏剑剑 | 董事、总经理 | 190 | | 3 | 俞航杰 | 董事、副总经理 | 115.10 | | 4 | 林化夷 | 董事、副总经理 | 16 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-018 咸亨国际科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1.本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部印发《准则解释 18 号》，对"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"进行进一步规范及明确。该解释自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2.变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 18 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3.本次会计政策变更的日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6371 号 咸亨国际科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的咸亨国际科技股份有限公司（以下简称咸亨国际公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供咸亨国际公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为咸亨国际公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 咸亨国际公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 3 | 主要审议议题《2023 年度报告沟通》 | | | 会 2024 年第一次会议 | 月 30 日 | | | 2 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 4 | 会议审议通过了以下议案： | | | 会 2024 年第二次会议 | 月 28 日 | 1、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | | 2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | | | 的议案》； | | | | | 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； | | | | | 5、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 | | 3 | 第三届董事会审计委员 | 2024 年 7 | 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 | | | 会 | 2024 | 年第三次会议 | 月 8 | 日 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-011 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，将咸亨国际科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 13.65 元，募集资金总额为人民币 54,613.65 万元，扣除发行费用人民币（不 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 咸亨国际科技股份有限公司董事会审计委员会 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 | 亿元 | | | | | ...

公司代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 咸亨国际科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6372 号 咸亨国际科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了咸亨国际科技股份有限公司（以下简称咸亨国际公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的咸亨国际公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对咸亨国际公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供咸亨国际公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为咸亨国际公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...