证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日下午 14：00 在咸 亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规 定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-051 咸亨国际科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，咸亨国际科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 13.65 元，募集资金总额为人民币 54,613.65 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,153.64 万元后，实际募 集资金净额为人民币 47,460.01 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 7 月 15 日 全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 7 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕387 号），公司对募集资金已采取了 专户存储管 ...

海通证券股份有限公司 关于咸亨国际科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为咸 亨国际科技股份有限公司（以下简称"咸亨国际"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.00万股，每股面 值为1元，每股发行价格为13.65元，募集资金总额为54,613.65 万元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01万元。本次募集资 ...

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"或"咸亨国际"）本次拟使用 不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金；使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过12个月。 公司于2024年8月27日在杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦以现场结 合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营 业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 现将具体情况公告如下： 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605056 证券简称： 咸亨国际 公告编号：2024-052 咸亨国际科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 单位：万元 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开 发行股票的 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-050 咸亨国际科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日下午 15： 30 在咸亨科技大厦 11 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席李明亮先生主持，高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股 份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 199 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王来兴、主管会计工作负责人丁一彬及会计机构负责人（会计主管人员）朱丽婷 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 如本半年度报告涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-053 咸亨国际科技股份有限公司 2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 一、说明会类型 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-048 咸亨国际科技股份有限公司 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 7 25 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~6,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 176.38 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4288% | | | 累计已回购金额 | 1,615.3418 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~9.25 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 咸亨国际科技 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,430,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.4119 | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席 了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合 《公司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次 股东大会并出具了法律意见书。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-046 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-047 咸亨国际科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含）。 ● 回购股份资金来源：公司自筹资金。 ● 回购股份用途：将全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。 ● 回购股份价格：以不超过人民币 15 元/股（含本数），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个 月。 ● 相关股东是否存在减持计划： 公司控股股东杭州兴润投资有限公司和实际控制人王来兴先生直接持有的股 份在未来 3 个月、6 个月不存在减持计划； 绍兴咸亨集团股份有限公司直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在减持 计划； 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、 ...