北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,983,704 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5611 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会 议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次股东 大会并出具了法律意见书。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters increased by 58.81% year-on-year [3] - The third quarter marked the first year-on-year growth in net profit since Q4 2022, driven by revenue growth from new business areas and strict cost control measures [3] Revenue and Cost Management - The company has expanded its revenue through successful entry into new fields and strict cost management practices [3] - Future strategies include deepening engagement in the power grid sector and capitalizing on centralized procurement trends among state-owned enterprises [3] Gross Margin Improvement - The company aims to enhance gross margin by focusing on R&D of proprietary products, which include hydraulic tools and mini lifting machinery [4] - Plans to increase the share of non-standard products in e-commerce and improve bargaining power through increased procurement volume are in place [4] Supply Chain and Inventory Management - The company is advancing its digital transformation to support large-scale development in supply chain management [4] - Aiming for a "high-efficiency response, quick fulfillment" strategy, the company is building a comprehensive MRO (Maintenance, Repair, and Operations) service platform [4] Market Expansion - The company has secured contracts with major state-owned enterprises, contributing to market share growth and revenue increase [5] - New market developments are expected to enhance profitability in strategic sectors such as power generation and oil and gas [5] Product Quality and Customer Service - Continuous upgrades to proprietary products and improvements in after-sales service are being implemented to enhance customer satisfaction and market share [5] - The company is focusing on understanding customer needs and reducing feedback response times to increase customer loyalty [5]

Core Viewpoint - The company has approved a stock incentive plan that involves the issuance of 2,325,720 shares, which will be listed for trading on November 26, 2024 [2][4][12]. Group 1: Stock Incentive Plan Approval and Implementation - The company’s 2022 Restricted Stock Incentive Plan was approved during the board meeting on September 28, 2022, with independent directors expressing their agreement [5]. - The plan underwent internal public disclosure from September 29 to October 8, 2022, with no objections received during this period [6]. - The second extraordinary general meeting of shareholders on October 17, 2022, approved the plan, granting the board the authority to determine the grant date and manage related matters [6][7]. Group 2: Stock Grant and Release Conditions - The first grant of restricted stock was registered on November 24, 2022, with the second lock-up period lasting 24 months, allowing for a release of 30% of the granted shares upon meeting specific conditions [9][11]. - As of November 23, 2024, the conditions for the second lock-up period have been met, allowing 59 eligible participants to proceed with the release of their shares [10][11]. Group 3: Listing and Trading Arrangements - The total number of shares eligible for release is 2,325,720, which represents approximately 0.5654% of the company's total equity [11]. - The shares will officially be listed for trading on November 26, 2024 [4][12]. Group 4: Restrictions on Share Transfer - Directors and senior management are restricted from transferring more than 25% of their total shares held annually during their tenure and cannot transfer shares within six months after leaving the company [13]. - Any profits from shares sold within six months of purchase must be returned to the company [13][14]. Group 5: Legal Compliance - The company has obtained necessary approvals for the release of shares, ensuring compliance with relevant laws and regulations [16].

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-073 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 2,325,720 股。 本次股票上市流通总数为 2,325,720 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 26 日。 5、2023 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第十九次会议，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制 性股票授予价格的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见，公司独 立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 一、限制性股票激励计划的批 ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 29 日 1 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 7 | 2 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定 本会议须知： 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-068 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为本激励计 划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条 件的激励对象为 59 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 2,325,720 股，约占公司目前股本总额的 0.5654%。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 公告》（公告编号：2024-070）。 公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-071 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部 分中 3 名激励对象因个人原因已离职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、预 留授予部分中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩考 核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司拟对其已获授但 尚未解除限售的 1,008,280 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.52 元/股。 待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 411,375,520 股变更为 4 10,367,240 股，注册资本也相应地由 411,375,520 元减少至 410,367,240 元。 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 证券简称：咸亨国际 证券代码：605056 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 咸亨国际科技股份有限公司 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、咸亨国际：指咸亨国际科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《咸亨国际科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除 限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指公司公告本激励计划草案时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公司，下 同）任职的的董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、 偿还债务的期间 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-070 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 59 名。 本次可解除限售的限制性股票数量：2,325,720，约占公司目前总股本的 0.5654%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为 59 名符合解除 限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 2, ...