咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 2 月 10 日 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | | 议案一《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 7 | | 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务 ...

Core Viewpoint - The company, Xianheng International, expects a significant increase in net profit for the fiscal year 2024, projecting a net profit attributable to shareholders of between 180 million to 240 million yuan, representing a year-on-year increase of 83.36 million to 143.36 million yuan, or a growth of 86.25% to 148.34% [1] Group 1 - The company has been focusing on the power grid sector, ensuring a stable performance while also expanding into key strategic industries such as oil and petrochemicals, and power generation [1]

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 180 million and 240 million yuan, an increase of 83.36 million to 143.36 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 86.25% to 148.34%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is also expected to be between 180 million and 240 million yuan, an increase of 12.85 million to 72.85 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 7.69% to 43.58%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 96.64 million yuan, with a total profit of 146.19 million yuan[5] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by a registered accountant[8] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8] - Investors are advised to make cautious decisions as the financial data will be finalized in the official 2024 annual report[9] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[4] Strategic Investments and Challenges - The company has made significant investments in digitalization, channel development, personnel deployment, and product research and development to expand into new industry sectors, particularly in energy and military industries[7] - The company has experienced a delay in the redemption of certain trust products purchased in 2023, which has impacted its financial performance[7] Operational Efficiency - The management is focused on improving quality and efficiency, resulting in year-on-year growth in revenue and effectiveness per employee[7]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-001 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 1 月 11 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 16 日上午 10： 30 在咸亨科技大厦 11 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理 人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股 份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘 任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-002）。 （三）审议通过《关于提请召开 2025 年第 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-004 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue in the first three quarters of 2024 showed a certain growth compared to the same period last year, with profit also achieving year-on-year growth [1] - The revenue growth is attributed to successful expansion into new fields, with plans to enhance gross profit margins through various measures [1] - The company aims to improve gross profit margins by increasing procurement volume and negotiating better prices, leading to reduced procurement costs [1] Group 2: Market Expansion - The company has successfully won bids for major projects from large state-owned enterprises such as State Grid, China Power Investment, and China Huaneng, contributing to market share growth [3] - Continuous efforts in market expansion are expected to enhance revenue scale and improve profitability in strategic industries like power generation and oil and gas [3] - The company plans to deepen its focus on the power grid sector while seizing opportunities in new markets [2]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-076 咸亨国际科技股份有限公司 二、工商变更登记情况 公司变更后相关登记信息如下： | 名称 | 咸亨国际科技股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 913301006739591016 | | | | | | | | 注册资本 | 肆亿壹仟零叁拾陆万柒仟贰佰肆拾人民币元 | | | | | | | | 类型 | 股份有限公司（外商投资、上市） | | | | | | | | 成立日期 | 2008 年 04 | 月 | 11 | 日 | | | | | 法定代表人 | 王来兴 | | | | | | | | | 年 日 | 月 | | 日至 | | 年 | | | 经营范围 | 公司经营范围许可项目：输电、供电、受电电力设施的安 | | | | | | | | | 装、维修和试验；检验检测服务；通用航空服务；第二类 | | | | | | | | | 增值电信业务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不 | | | | ...

Group 1: Financial Performance - The company has maintained stable revenue growth each quarter since 2021, driven by efforts in expanding its main business and enhancing performance returns to investors [1] - In 2023, the company achieved overseas sales revenue of 22.46 million, representing a year-on-year growth of approximately 44% [4] Group 2: Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its market presence, particularly in large state-owned enterprises, and has increased its market share through new project acquisitions [1] - A dedicated overseas division was established in 2023 to focus on exporting electrical tools and instruments, targeting mid-high developing countries and regions such as Southeast Asia, the Middle East, South America, and Eastern Europe [3] Group 3: Digital Transformation - The company is progressing well with its digital transformation, including the initial construction of a 1+13 digital matrix and the integration of digital systems with business processes [3] - Business Intelligence (BI) has been implemented to meet sales reporting needs, with plans for further development across various sectors [3] Group 4: Employee Retention and Incentives - The company emphasizes a culture of "nurturing talent," providing platforms and rewards for capable employees, and aligning employee interests with company goals through incentive mechanisms [2] - The company has implemented a share repurchase plan, utilizing 57.83 million for repurchasing 6 million shares, which will be used for employee stock ownership plans or equity incentive plans [2]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致：咸亨国际科技股份有限公司（咸亨国际） 根据本所与咸亨国际签署的《法律顾问聘用合同》，作为咸亨国际2022年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《咸 亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就咸亨国 际本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关事项出具 本法律意见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以及《公司章程》《咸亨国际科技股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分中有 3 名激励对象已离职，同时首次授予部分中有 23 名激励对象、预留授予部分中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩考核未达标，不满 足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计 1,008,280 股。 证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-075 咸亨国际科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...