浙江天正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：605066） 2025 年 9 月 浙江天正电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | | 议案 | 1：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 3：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 45 | | 议案 | 4：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 59 | | 议案 | 5：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 60 | | 议案 | 6：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 61 | | 议案 | 7：关于修订《关联交易公允决策制度》的议案 | 62 | | 议案 | 8：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 63 | | 议案 | 9：关于修订《募集资金管理制度》的 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-034 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 浙江天正电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日披露 了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 9 月 18 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒 ...

9月9日晚间，天正电气（605066.SH）发布股东减持公告，公司实际控制人、董事长兼总经理高天乐， 及一致行动人高啸、高珏（均为高天乐之子）计划合计减持公司股份，按公告日收盘价计算，此次减持 合计可套现约9183.41万元。 财务数据层面，天正电气近年业绩表现存在一定波动。2021年至2024年，公司营业总收入分别为29.22 亿元、24.37亿元、28.79亿元、29.19亿元，同比增速依次为18.14%、-16.60%、18.14%、1.38%，营收规 模在2022年下滑后逐步回升；同期归母净利润分别为1.09亿元、4443.85万元、1.62亿元、1.21亿元，同 比变动幅度为-55.86%、-58.58%、258.34%、-24.94%，盈利规模在2023年大幅反弹后，2024年再度出现 回落。 2025年半年报则呈现"营收下滑、利润增长"的分化特征。报告期内，公司实现营业总收入14.55亿元， 同比下滑4.96%；归母净利润8189.35万元，同比增长10.24%；扣非归母净利润7765.46万元，同比增长 8.51%；经营活动产生的现金流量净额为4080.77万元，盈利质量保持稳定。 对于业绩表 ...

证券之星消息，9月10日电网设备板块较上一交易日下跌0.65%，殷图网联领跌。当日上证指数报收于 3812.22，上涨0.13%。深证成指报收于12557.68，上涨0.38%。电网设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 835508 | 股图网联 | 30.75 | -6.56% | 2.94万 | 9171.95万 | | 002882 | 金龙羽 | 34.37 | -5.53% | 31.91万 | 11.08亿 | | 831175 | 派诺科技 | 18.19 | -3.19% | 0 6.02万 | 1.13亿 | | 605066 | 天正电气 | 7.70 | -3.14% | 19.54万 | 1.51亿 | | 834062 | 科润智控 | 12.28 | -3.08% | 8.03万 | 9926.55万 | | 002112 | 三变科技 | 13.61 | -2.99% | 24.39万 | 3.31亿 | | 002980 | 华 ...

格隆汇9月10日｜天正电气(605066.SH)今日盘中一度跌3.9%至7.64元。天正电气昨日晚间公告，实际控制人、董事长高天乐拟自本公告披露之日起15个交易 日后的3个月内，通过集中竞价减持不超过119.4万股、大宗交易减持不超过687.9万股，合计不超过807.3万股，占公司总股本1.60%；一致行动人高啸拟集中 竞价减持不超过302.85万股，占0.60%；高珏拟集中竞价减持不超过82.5万股，占0.16%。(格隆汇) ...

天眼查工商信息显示，9月8日，上海天正天工机器人有限公司成立，法定代表人为周光辉，注册资本 2000万人民币，经营范围包括工业机器人制造、工业机器人销售、智能机器人的研发等。股东信息显 示，该公司由天正电气（605066）全资持股。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-033 浙江天正电气股份有限公司 实际控制人及其一致行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长、总经理高天 乐先生及其一致行动人直接和间接合计持有公司42.78%股份。其中，高天乐先生直接持有公司股份 83,413,275股，持股比例为16.53%；高啸先生直接持有公司股份6,188,050股，持股比例为1.23%；高珏 先生直接持有公司股份825,000股，持股比例为0.16%。 ● 减持计划的主要内容 因个人资金需求，高天乐先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,194,000股、大宗交易方式减 持公司股份不超过6,879,000股，减持股份数量合计不超过8,073,000股；集中竞价方式、大宗交易方式减 持比例分别不超过公司总股本0.2 ...

证券日报网讯9月9日晚间，天正电气（605066）发布公告称，实际控制人高天乐及其一致行动人高啸、 高珏因个人资金需求，计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。高天乐先生计划减持不超过 8，073，000股，减持比例不超过1.60%；高啸先生计划减持不超过3，028，500股，减持比例不超过 0.60%；高珏先生计划减持不超过825，000股，减持比例不超过0.16%。减持期间为自公告披露之日起 15个交易日后的3个月内。 ...

因个人资金需求，高天乐先生的一致行动人高啸先生、高珏先生计划通过集中竞价方式分别减持公司股 份不超过302.85万股、82.5万股，减持比例分别不超过公司总股本0.60%、0.16%。减持期间为自本公告 披露之日起15个交易日后的3个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。 格隆汇9月9日丨天正电气(605066.SH)公布，因个人资金需求，公司实际控制人、董事长、总经理高天 乐先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过119.4万股、大宗交易方式减持公司股份不超过687.9 万股，减持股份数量合计不超过807.3万股；集中竞价方式、大宗交易方式减持比例分别不超过公司总 股本0.24%、1.36%，减持比例合计不超过公司总股本1.60%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易 日后的3个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。若减持期间公司有送 股、资本公积转增股本等事项，上述减持股份数量将进行相应调整。 ...

因个人资金需求，高天乐先生的一致行动人高啸先生、高珏先生计划通过集中竞价方式分别减持公司股 份不超过302.85万股、82.5万股，减持比例分别不超过公司总股本0.60%、0.16%。减持期间为自本公告 披露之日起15个交易日后的3个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。 格隆汇9月9日丨天正电气(605066.SH)公布，因个人资金需求，公司实际控制人、董事长、总经理高天 乐先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过119.4万股、大宗交易方式减持公司股份不超过687.9 万股，减持股份数量合计不超过807.3万股；集中竞价方式、大宗交易方式减持比例分别不超过公司总 股本0.24%、1.36%，减持比例合计不超过公司总股本1.60%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易 日后的3个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。若减持期间公司有送 股、资本公积转增股本等事项，上述减持股份数量将进行相应调整。 ...