公司代码：605066 公司简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江天正电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合浙江天正电气股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中兴华 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末合 伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 522 人。2024 年度收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计 业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元。2024 年度上市公司年报审计 170 家，上 ...

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 独立董事候选人声明与承诺 本人辛耀中，已充分了解并同意由提名人浙江天正电气股份 有限公司董事会提名为浙江天正电气股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江天正电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地 履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度 董事会主要工作报告如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，面对国内外复杂经济形势带来的机遇与挑战，公司管理层与全体 员工锐意进取，持续提升组织能力，强化核心能力建设，统筹推进各项业务发展。 报告期内，公司实现营业收入 29.19 亿元，同比增长 1.38%；归属于上市公 司股东的净利润 1.21 亿元，同比下降 24.94%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1.23 亿元，同比下降 8.06%。 召开日期 会议名称 审议议题 2024-01-24 第九届董事会 第九次会议 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》等 2 个议案 2024-03-07 第九届董事会 第十次会议 审议通过《关于增加注册 ...

浙江天正电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。 （二）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求进行的变更，本次会 计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债"、"一年内到期的 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-012 浙江天正电气股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"中兴华验字（2020）第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 ...

浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日收到朱利宏先生的辞职报告。朱利宏先生因个人工作原因申请辞去公司第九届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会 委员、提名委员会委员职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》相关规定，朱利宏先生的 辞职导致董事会及专门委员会中独立董事所占的比例不符合规定，因此在股东大 会选举产生新任独立董事之前，朱利宏先生将继续履行独立董事及董事会专门委 员会委员相关职责。公司将按有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，朱利宏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 朱利宏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作和稳健发展方面发挥了积极作用。公司及董事会对朱利宏先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-008 浙江天正电气股份有限公司 关于独立董事辞职 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-007 浙江天正电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 6 日、3 月 7 日、3 月 10 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 6 日、3 月 7 日、3 月 10 日连续三个交易日内收盘 价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整、生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核实：截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，公司 ...

关于浙江天正电气股份有限公司 股票交易异常波动问询函的复函 浙江天正电气股份有限公司： 股票交易异常波动问询函的复函 本公司收到公司发来的《关于浙江天正电气股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》，现就该函问询的有关事项回复如下： 1、作为公司控股股东，目前本公司未在筹划涉及公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进战 略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况，亦不存在 质押所持公司股份的情形。 3、不存在对公司股价产生较大影响的其他重大事项。 特此复函。 2025 年 3 月 10 日 关于浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司： 本人收到公司发来的《关于浙江天正电气股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》，现就该函问询的有关事项回复如下： 1、作为公司实际控制人，目前本人未在筹划涉及公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进战 略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。 3、不存在对公司股价产生较大影响的其他重大事项。 ...

浙江天正电气股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅较大，二级市场交易风险：近期，公司股价累计涨幅较大， 自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 5 日，累计涨幅达到 61.26%，超过大部分同 行业公司股价涨幅及上证指数涨幅，可能存在股价炒作风险。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 业绩同比下滑的风险：公司主营低压电器，2024 年前三季度实现归属于 上市公司股东的净利润为 1.04 亿元，同比下降 30.09%。敬请广大投资者注意经 营业绩风险。 滚动市盈率显著偏离同行业的风险：根据中证指数有限公司官方网站发 布的截至 2025 年 3 月 5 日的市盈率数据显示，公司所属证监会行业分类"C38 电气机械和器材制造业"的最新滚动市盈率为 21.12，目前公司滚动市盈率为 46.50，显著偏离同行业平均水平。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-006 （一）股价累计涨幅较大，二级市场交易风险 近期， ...