重要内容提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605066 证券简称：天正电气 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-019 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月15日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年第一季度报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2025年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站。 2、审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略委员 会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》相关规定，经董事长提名增补辛耀中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 674,850,942.47, representing a year-on-year increase of 1.04% compared to CNY 667,878,226.18 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 34,165,097.30, an increase of 18.06% from CNY 28,938,069.46 in the previous year[4]. - Operating profit for Q1 2025 reached ¥34,102,724.51, up 4.88% from ¥31,615,857.39 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was ¥34,165,097.30, representing a 17.00% increase from ¥28,938,069.46 in Q1 2024[18]. - The comprehensive income for Q1 2025 was ¥34,124,572.81, an increase from ¥28,990,657.70 in Q1 2024[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 28,551,848.47, compared to a negative cash flow of CNY -5,377,926.85 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥28,551,848.47 in Q1 2025, recovering from a negative cash flow of ¥5,377,926.85 in Q1 2024[21]. - Cash and cash equivalents rose to RMB 778,563,886.50 from RMB 725,295,587.36, reflecting an increase of approximately 7.3%[12]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥704,206,339.57, compared to ¥684,699,853.04 at the end of Q1 2024[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,125,699,279.69, a decrease of 1.29% from CNY 3,166,610,825.26 at the end of the previous year[5]. - The company's current assets totaled RMB 2,213,007,183.11, slightly down from RMB 2,245,897,738.18 at the end of 2024, indicating a decrease of about 1.5%[12]. - The total liabilities decreased to RMB 1,284,221,254.40 from RMB 1,359,737,550.11, representing a reduction of approximately 5.5%[14]. - The company reported a decrease in short-term borrowings, with total current liabilities amounting to RMB 1,195,884,789.88, down from RMB 1,270,257,544.09, a reduction of about 5.8%[13]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,869[8]. - The top shareholder, Tianzheng Group Co., Ltd., holds 24.46% of the shares, totaling 123,933,700 shares[9]. - There are no significant changes in the shareholding structure or related party transactions among the top shareholders[10]. Operational Efficiency - The weighted average return on equity increased by 0.30 percentage points to 1.87% from 1.57% year-on-year[4]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥31,352,420.41, slightly down from ¥32,854,881.43 in Q1 2024[17]. - Total operating costs for Q1 2025 were ¥638,264,298.02, a marginal increase of 0.14% from ¥637,360,575.25 in Q1 2024[17]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥63,843,985.13 in Q1 2025 from ¥71,272,602.04 in Q1 2024, indicating a cost control strategy[17]. - The company achieved an investment income of ¥541,571.76 in Q1 2025, recovering from a loss of ¥896,355.77 in Q1 2024[18]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled CNY 2,435,761.34 after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[7]. - The company reported a 52.43% decrease in trading financial assets, primarily due to the redemption of certain derivative financial instruments[7]. Market and Product Development - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during the reporting period[11].

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-018 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 760 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,204,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6499 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中 心 27F 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 关于浙江天正电气股份有限公司 2024年年度股东大会 之法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 04030 号 致：浙江天正电气股份有限公司 浙江天正电气股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 在上海市浦东新区海 阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27 层会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务 所（下称"本所"）受公司委托，指派本所律师出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（下称 "《股东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江天正电气股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-017 浙江天正电气股份有限公司 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2025年4月9日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的 交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投 资者对公司的关注与支持。 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：605066） 2025 年 4 月 | 2024 | 年年度股东大会议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 8 | | 议案 | 3：2024 年年度报告及摘要 11 | | | 议案 | 4：2024 年度财务决算报告 12 | | | 议案 | 5：2024 年年度利润分配议案 15 | | | 议案 | 6：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 16 | | | 议案 | 7：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 17 | | | 议案 | 8：关于增补独立董事的议案 18 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（朱利宏） 20 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（沈福俊） 24 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告（董雅姝） 28 | | 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会 ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-017 浙江天正电气股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日披露 了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 18 日 14:00 召开 公司2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度东大会的通知》（公告编号：2025-015）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智 ...

净利润大幅下滑，市场环境与内部因素双重压力 2024年，天正电气的净利润同比下降24.94%，扣非净利润也下降了8.06%。公司解释称，净利润下滑主 要受市场环境影响，收入增速放缓，同时公司加大了行业客户拓展和研发投入，叠加非经营性损益的波 动。具体来看，2023年公司通过厂房处置获得了收益，而2024年则因捐赠支出导致非经营性损益波动较 大。 3月28日，天正电气（605066）发布2024年年报，公司实现营业收入29.19亿元，同比增长1.38%；归属 于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降24.94%；扣非净利润1.23亿元，同比下降8.06%。尽管公 司在新能源、电力、通讯等领域取得了一定进展，但净利润的大幅下滑和分红比例超过100%的现象引 发了市场广泛关注。 的广泛质疑。 通常情况下，公司的分红比例不应超过净利润，否则可能导致公司现金流紧张，影响未来的经营和发 展。天正电气在净利润下滑的情况下，仍然选择高比例分红，显示出公司管理层对股东回报的重视，但 也引发了市场对公司财务稳健性的担忧。 市场分析认为，天正电气的高比例分红可能是为了稳定股价，提振投资者信心。然而，这种"透支"未来 发展的做法 ...

浙江天正电气股份有限公司 章程 2025 年 3 月 1 第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | ...