证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-011 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相 关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 146.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,918,538,449.47, representing a 1.38% increase compared to CNY 2,878,933,990.87 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 24.94% to CNY 121,370,769.09 from CNY 161,704,514.40 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 76.60% to CNY 112,346,221.51 compared to CNY 480,208,936.09 in 2023[23]. - Total assets as of the end of 2024 were CNY 3,166,610,825.26, down 8.46% from CNY 3,459,281,819.17 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.47% to CNY 1,806,873,275.15 from CNY 1,833,895,481.31 at the end of 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both 0.24 RMB, a decrease of 40% from 0.40 RMB in 2023[24]. - The weighted average return on equity was 6.63%, down 2.12 percentage points from 8.75% in 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -5.38 million RMB in Q1 2024, indicating cash outflow[26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.5 per 10 shares, totaling CNY 126,654,468.75 based on a total share capital of 506,617,875 shares[6]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to 379,232,568.75 RMB, with a cash dividend ratio of 346.65% based on the average annual net profit[150]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares for the 2024 annual profit distribution, with no stock increase or bonus shares[144]. Research and Development - The company increased its investment in research and development, contributing to the decline in net profit due to market environment impacts[34]. - The total research and development (R&D) expenses amounted to ¥161,056,819.46, representing 5.52% of the total operating revenue[94]. - The company has 473 R&D personnel, accounting for 15% of the total workforce[96]. - The company applied for 196 patents during the reporting period, a 20% increase from 2023, with 64 of these being invention patents, reflecting a 106.5% growth[45]. - The company is enhancing its R&D capabilities through partnerships with renowned universities and innovation platforms, aiming to accelerate the development of high-voltage and intelligent products[111]. Market Expansion and Strategy - The company focused on developing major industry clients and distribution channel construction, particularly in the new energy, electricity, telecommunications, and construction sectors[34]. - The company plans to expand its international presence by actively exploring overseas markets and enhancing its competitiveness in the global supply chain[108]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive edge and market share[123]. - The company is committed to fostering a positive corporate culture and implementing performance-driven incentives to retain key talent[114]. Operational Efficiency and Quality Management - The company implemented a digital quality management system, significantly improving customer satisfaction and achieving a first-pass yield rate of over 99.9%[50]. - The company has established a large-scale customization model for high-value clients, enhancing the maturity of smart factory construction, and was recognized as one of the first national excellence-level smart factories by the end of 2024[53]. - The company has achieved a 95% coverage rate of intelligent manufacturing in key processes, with a 35% reduction in product defect rates[77]. - The company has implemented a "zero-defect" quality management system to improve production efficiency and reduce costs through new materials and processes[111]. Environmental Responsibility - The company is focused on environmental responsibility, implementing various measures to manage waste and emissions effectively[160]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 758.46 tons of CO2 equivalent emissions[161]. - The company established a rooftop photovoltaic power generation system in its factories to enhance renewable energy utilization and reduce carbon emissions[161]. - The company has signed agreements with qualified monitoring units for regular environmental assessments and hazardous waste disposal[160]. Corporate Governance - The company has established a clear governance structure with defined responsibilities among power, decision-making, supervisory bodies, and management[117]. - The board of directors and supervisory board comply with legal requirements, ensuring independent operation and oversight of financial and managerial activities[118]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in personnel, assets, finance, and operations[118]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance and decision-making processes[132]. Risk Management - The company is facing risks from geopolitical tensions, market competition, and raw material price fluctuations, which could impact its operational performance[113]. - The company is focusing on enhancing customer credit management to mitigate accounts receivable risks as its customer base expands[114]. - The company has not reported any significant changes in business, products, or services during the reporting period[91]. Employee Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 8.2303 million yuan[127]. - The company has a structured compensation policy that aligns employee remuneration with individual performance and company profitability[140]. - The company has established a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and performance[141]. Financial Management - The company reported a significant increase in lease liabilities by 380.55% to CNY 26.06 million from CNY 5.42 million[100]. - The company has no major litigation or arbitration matters in the current year[188]. - The company has no significant risks of delisting or bankruptcy restructuring[185].

浙江天正电气股份有限公司 的部控制审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、天正电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立 (性是天正电气公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 韦 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 浙江天正电气股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS ГГР 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 | B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

浙江天正电气股份有限公司 募集资金年凌辱放与实际使用情况 的基证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 家 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS ILP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 510006 号 浙江天正电气股份有限公司全体 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议，对会 议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在 充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出独 立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 | 姓名 | 应参加董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （次） | （次） | （次） | （次） | | 沈福俊 | 8 | 8 | 0 | 0 | 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人沈福俊作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人董雅姝作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董雅姝，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，香港中文大学会计学博士，会 计学副教授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授， 公司独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事，上海新炬网络信息技术股份有 限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年 ...

关于浙江天正电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：浙江天正电气股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）-51423818 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于浙江天正电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 510006 号 浙江天正电气股份有 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事 会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末合伙 人数量 199 人、注 ...