浙江天正电气股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 综上，公司独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事的任 职资格及独立性的要求。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江天正电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝 2024 年度的独 立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝的任职经历、持股情况及其提交的 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，其直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职。其本人及直 系亲属、主要社会关系未与公司存在重大的持股关系，未在公司主要股东公司任 职，与公司及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025- 015 浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-010 浙江天正电气股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 18 日向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席 呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，认为：公司 2024 年年 度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-009 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月18日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-011 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相 关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 146.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,918,538,449.47, representing a 1.38% increase compared to CNY 2,878,933,990.87 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 24.94% to CNY 121,370,769.09 from CNY 161,704,514.40 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 76.60% to CNY 112,346,221.51 compared to CNY 480,208,936.09 in 2023[23]. - Total assets as of the end of 2024 were CNY 3,166,610,825.26, down 8.46% from CNY 3,459,281,819.17 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.47% to CNY 1,806,873,275.15 from CNY 1,833,895,481.31 at the end of 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both 0.24 RMB, a decrease of 40% from 0.40 RMB in 2023[24]. - The weighted average return on equity was 6.63%, down 2.12 percentage points from 8.75% in 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -5.38 million RMB in Q1 2024, indicating cash outflow[26]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.5 per 10 shares, totaling CNY 126,654,468.75 based on a total share capital of 506,617,875 shares[6]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to 379,232,568.75 RMB, with a cash dividend ratio of 346.65% based on the average annual net profit[150]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares for the 2024 annual profit distribution, with no stock increase or bonus shares[144]. Research and Development - The company increased its investment in research and development, contributing to the decline in net profit due to market environment impacts[34]. - The total research and development (R&D) expenses amounted to ¥161,056,819.46, representing 5.52% of the total operating revenue[94]. - The company has 473 R&D personnel, accounting for 15% of the total workforce[96]. - The company applied for 196 patents during the reporting period, a 20% increase from 2023, with 64 of these being invention patents, reflecting a 106.5% growth[45]. - The company is enhancing its R&D capabilities through partnerships with renowned universities and innovation platforms, aiming to accelerate the development of high-voltage and intelligent products[111]. Market Expansion and Strategy - The company focused on developing major industry clients and distribution channel construction, particularly in the new energy, electricity, telecommunications, and construction sectors[34]. - The company plans to expand its international presence by actively exploring overseas markets and enhancing its competitiveness in the global supply chain[108]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive edge and market share[123]. - The company is committed to fostering a positive corporate culture and implementing performance-driven incentives to retain key talent[114]. Operational Efficiency and Quality Management - The company implemented a digital quality management system, significantly improving customer satisfaction and achieving a first-pass yield rate of over 99.9%[50]. - The company has established a large-scale customization model for high-value clients, enhancing the maturity of smart factory construction, and was recognized as one of the first national excellence-level smart factories by the end of 2024[53]. - The company has achieved a 95% coverage rate of intelligent manufacturing in key processes, with a 35% reduction in product defect rates[77]. - The company has implemented a "zero-defect" quality management system to improve production efficiency and reduce costs through new materials and processes[111]. Environmental Responsibility - The company is focused on environmental responsibility, implementing various measures to manage waste and emissions effectively[160]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 758.46 tons of CO2 equivalent emissions[161]. - The company established a rooftop photovoltaic power generation system in its factories to enhance renewable energy utilization and reduce carbon emissions[161]. - The company has signed agreements with qualified monitoring units for regular environmental assessments and hazardous waste disposal[160]. Corporate Governance - The company has established a clear governance structure with defined responsibilities among power, decision-making, supervisory bodies, and management[117]. - The board of directors and supervisory board comply with legal requirements, ensuring independent operation and oversight of financial and managerial activities[118]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in personnel, assets, finance, and operations[118]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance and decision-making processes[132]. Risk Management - The company is facing risks from geopolitical tensions, market competition, and raw material price fluctuations, which could impact its operational performance[113]. - The company is focusing on enhancing customer credit management to mitigate accounts receivable risks as its customer base expands[114]. - The company has not reported any significant changes in business, products, or services during the reporting period[91]. Employee Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 8.2303 million yuan[127]. - The company has a structured compensation policy that aligns employee remuneration with individual performance and company profitability[140]. - The company has established a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and performance[141]. Financial Management - The company reported a significant increase in lease liabilities by 380.55% to CNY 26.06 million from CNY 5.42 million[100]. - The company has no major litigation or arbitration matters in the current year[188]. - The company has no significant risks of delisting or bankruptcy restructuring[185].

浙江天正电气股份有限公司 的部控制审计报告书 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、天正电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立 (性是天正电气公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 一、内部控制审计报告 二、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 韦 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 浙江天正电气股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS ГГР 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 | B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 ...

浙江天正电气股份有限公司 募集资金年凌辱放与实际使用情况 的基证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 家 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS ILP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 510006 号 浙江天正电气股份有限公司全体 ...