证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-056 浙江天正电气股份有限公司 关于修订董事会专门委员会相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会相关制度 的议案》。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》相关规定，公司通过对照自查，对公司《董事会 审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员 会工作条例》有关条款进行相应修订。具体修订内容如下： 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 | 主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议 | | --- | | 的召开情况。 | | 审计委员会就其职责范围内事项向公司董 | | 事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当 | ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-052 浙江天正电气股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、 2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2023 年度财务 报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-014）。 近日，公司收到中兴华出具的《关于变更 2023 年度审计签字注册会计师的 告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 中兴华因内部工作调整的原因，原委派的刘叔坤先生不再作为公司 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 26 日完 成了 2023 年限制性股票的首次授予登记工作，符合条件的激励对象共 115 名， 授予限制性股票登记数量为 485.80 万股。本次授予登记完成后，公司的注册资 本由人民币 401,000,000 元变更为人民币 405,858,000 元。 近日，公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》。换发的营业执照具体登记信息如下： 名称：浙江天正电气股份有限公司 统一社会信用代码：91330000717612987P 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：高天乐 浙江天正电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-051 2023 年 11 月 21 日 住所：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服 务(依法须经批准的项目 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日 14:00-15:00 在价值在线（www.ir-online.cn）以文字互动的方式召开了"2023 年第三季度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-048）。现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-050 浙江天正电气股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 2023 年 11 月 14 日 14:00-15:00，公司在价值在线（www.ir-online.cn）召 开了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理高天乐先生，副总经理、 董事会秘书、财务总监黄渊先生 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-049 浙江天正电气股份有限公司 关于分公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司分 别在长沙、武汉、杭州、济南、南京、石家庄、重庆、沈阳、郑州、合肥设立分 公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交 易所网站披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司已完成十家分公司的工商注册登记手续，并取得市场监督管理局 核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 1、长沙分公司 名称：浙江天正电气股份有限公司长沙分公司 统一社会信用代码：91430103MACX651A3F 类型：其他股份有限公司分公司（上市） 负责人：王洪立 经营场所：湖南省长沙市天心区桂花坪街道桂花坪路 219 号旭辉时代花园 1 栋 1221、1 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605066 证券简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 746,502,819.81 | 15.21 | 2,101,576,042.18 | 13.31 | | ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日被浙江省经信厅、 税务局认定符合先进制造业企业要求。 财政部、税务局于 2023 年 9 月 3 日发布了《关于先进制造业企业增值税加 计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）。先进制造业企业 是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税 额加计 5%抵减应纳增值税税额（以下简称"加计抵减政策"）。 根据加计抵减政策，公司加计抵减 2023 年 1-9 月增值税应纳税额 1,004.97 万元，对 2023 年净利润影响 854.23 万元。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-047 浙江天正电气股份有限公司 关于符合先进制造业企业认定的公告 浙江天正电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

截至本公告披露日，杜楠女士持有公司股份 273,600 股，不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员 的情形，杜楠女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东 之间不存在关联关系。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-046 浙江天正电气股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据经营发展需要，浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任高级管 理人员的议案》，同意聘任黄渊先生、杜楠女士为公司副总经理，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任 高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 截至本公告披露日，黄渊先生持有公司股份 376,000 股，不存在《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》 ...

浙江天正电气股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，对聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： 1、本次高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，程序合法有效。 2、经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，我 们认为黄渊先生和杜楠女士具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，未 发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 符合任职条件。 3、同意聘任黄渊先生、杜楠女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 独立董事：朱利宏、沈福俊、董雅姝 2023年9月28日 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-045 浙江天正电气股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 14:00- 15:00 在价值在线（www.ir-online.cn）以文字互动的方式召开了"2023 年半年 度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 9 月 5 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-044）。 现将召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 12 日 14:00-15:00，公司在价值在线（www.ir-online.cn）召 开了 2023 年半年度业绩说明会，公司董事长、总经理高天乐先生，董事会秘书、 财务总监黄渊先生，独立董事董雅姝女士出席了本次说 ...