证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-028 浙江天正电气股份有限公司 2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 2024 年中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。 根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席 呼君先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-027 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月18日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。 《2025年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所 网站。 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同 ...

浙江天正电气股份有限公司 信息披露管理制度 | | | 第一章 总则 第一条 为了规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管理》等法律、行政法规、以及《浙 江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制 度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的 真实、准确、完整。 第三条 本制度所指"信息"是指所有可能对股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司 主动披露的信息。 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上 市公告书、收购报告书等。 第四条 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再 ...

浙江天正电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 投资的审批程序，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。 对确信为可以投资的，应按权限逐层进行审批。 第一条 为规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，依照《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江天正电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法律、法规、产业政策、 技术政策的规定，符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要素优化组合， 创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简称 "子公司")的一切对外投资行为。 第二章 对外投资审批权限 第六条 公司应严格按照《公司章程》及 ...

浙江天正电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规 范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、 规范性文件以及《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保，公司控股子公司为公司合并报 表范围外的法人或者其他组织提供担保的，视同上市公司提供担保，但以提供担保为其 主营业务的持有金融牌照的上市公司及其控股子公司的除外。 担保形式包括保证、抵押及质押等。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司发生的对外担保，按照本制度 ...

浙江天正电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会制度》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责 权限，健全和规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的作用，提高董事会 规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理的决 策机构，在股东会授权和《公司章程》规定的职责范围内，维护公司和全体股东 的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，执行股东会 决议。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。董事 会可设董事会办公室，根据有关细则及管理制度负责董事会日常管理。 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 ...

浙江天正电气股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）交易与关联交易 行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《浙江 天正电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《浙江天正 电气股份有限公司关联交易公允决策制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七 ...

第一章 总 则 第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 浙江天正电气股份有限公司 章程 2025 年 8 月 1 | | | 公司系以发起方式设立的股份有限公司；公司在浙江省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000717612987P。 第三条 公司于 2020 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,100 万股，并于 2020 年 8 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江天正电气股份有限公司 公司的英文名称为：Zhejiang Tengen Electric Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 第六条 公司注册资本为人民币 50,475.0125 万元。 第七条 公司为永久存续的 ...

浙江天正电气股份有限公司 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度及法律法规规定的独立性要求； （五）具有良好的 ...