浙江天正电气股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）的长远发展， 加强对公司控股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司 规范运作，降低控股子公司经营风险，优化公司的资源配置，依照《公司法》等 相关法律、法规以及《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要 依法设立具有独立法人资格的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资控股子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的企业。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等两条途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自 主经营，除履行控股股东权利和职责外，不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 控股子公司应遵循本制度，结合控股子公 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管 理公司高级管理人员薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《公司章程》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人，薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生 ...

浙江天正电气股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605066 公司简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 164 浙江天正电气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高天乐、主管会计工作负责人黄渊及会计机构负责人（会计主管人员）黄渊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-031 浙江天正电气股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消 监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、变更注册资本 鉴于公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标及部分离职激励对象离职后 不再符合激励对象资格，公司已完成回购注销前述 109 名激励对象已获授但尚未 解除限售的 1,867,750 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由 506,617,875 元变更为 504,750,125 元， ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-030 浙江天正电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-029 浙江天正电气股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"中兴华验字（2020）第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 20 ...

Core Insights - The article highlights the emergence of industrial internet operation engineers as essential professionals in the digital transformation of traditional industries, acting as "digital doctors" for smart factories [3][4] - Zhejiang Tianzheng Electric Co., Ltd. has established a smart circuit breaker factory that utilizes a digital twin platform to monitor production conditions and data in real-time [3] - The demand for digital transformation in traditional industries is increasing, with Tianzheng's smart factory being recognized as one of the first batch of excellent smart factories in China [4] Industry Overview - The development of the industrial internet is characterized by high integration, intelligence, and ecological features, widely applied across manufacturing, energy, transportation, and healthcare sectors [3] - Industrial internet operation engineers require a comprehensive skill set, including traditional internet knowledge, big data analysis, artificial intelligence, and machine learning [3] Company Insights - Tianzheng's information department employs nearly 30 industrial internet operation engineers who work closely with upstream enterprises and frontline workers to address challenges in the digital transformation process [4] - The company’s smart factory was recognized as the only excellent smart factory in Wenzhou, showcasing its leadership in the industry [4]

Group 1 - Zhejiang Tianzheng Electric Co., Ltd. has obtained a patent for a "Column Circuit Breaker Position Status Detection Device," with the authorization announcement number CN223229712U and an application date of September 2024 [1] - The patent describes a device that includes a box body with installation space, an indicating component, detection terminals, a power supply, and detection circuits, ensuring reliable operation of circuit breakers by preventing loss of position signals during operation [1] - The device eliminates the need for users to disassemble installed circuit breakers for rework, thereby ensuring product quality and reliable circuit operation [1] Group 2 - Zhejiang Tianzheng Electric Co., Ltd. was established in 1999 and is located in Wenzhou, primarily engaged in the manufacturing of electrical machinery and equipment [2] - The company has a registered capital of 506.617875 million RMB and has invested in 7 enterprises, participated in 975 bidding projects, and holds 94 trademark records and 1854 patent records [2] - Additionally, the company possesses 74 administrative licenses [2]

Core Viewpoint - Zhejiang Tianzheng Electric Co., Ltd. announced the repurchase and cancellation of 1,867,750 restricted stocks due to unmet performance targets for the fiscal year 2024 and the disqualification of three departing incentive recipients [1][3]. Summary by Sections Announcement of Stock Repurchase - The company’s board approved the repurchase of restricted stocks at a meeting held on June 16, 2025, based on the failure to meet performance targets and the disqualification of certain incentive recipients [1][3]. Details of Stock Repurchase - The repurchase involves 109 individuals and a total of 1,867,750 restricted stocks. After this repurchase, there will be 2,317,000 restricted stocks remaining [3][5]. - The repurchase price for the stocks related to the departing employees is set at 2.466 yuan per share, while the stocks related to unmet performance targets will be repurchased at 2.466 yuan plus the interest from the People's Bank of China [3]. Legal Compliance and Procedures - The company has followed legal procedures for notifying creditors regarding the stock repurchase and has not received any claims for debt repayment or guarantees during the 45-day public notice period [2]. - A legal opinion from Beijing Deheng (Hangzhou) Law Firm confirms that the repurchase complies with relevant laws and regulations, and the necessary approvals have been obtained [5][6].

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 回购注销实施的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销实施的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： 本公司、公司、天正电气 指 浙江天正电气股份有限公司 限制性股票激励计划、本 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股 指 激励计划、本次激励计划 票激励计划 《浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性 《激励计划（草案）》 指 股票激励计划（草案）》 《浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性 《激励计划》 指 股票激励计划》 《浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性 激励对象名单 指 股票激励计划首次授予激励对象名单》 激励对象按照本激励计划规定的条件，获得的 限制性股票 指 转让等部分权利受到限制的本公司股票 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司 ...