证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-049 浙江天正电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 根据《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，通过对照自查， 对《公司章程》有关条款作相应修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 公司注册名称：浙江天正电气 | | 第四条 公司注册名称：浙江天正电气 | | 股份有限公司 | | 股份有限公司 | | 公司的英文名称为：Zhejiang Tengen | | 公司的英文名称为：Zhejiang Tengen | | Electrics | Co., Ltd. | Electric Co., Ltd. | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 50,79 ...

第一章 总则 浙江天正电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审计 工作任务； （五）能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录，近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； 第一条 为规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规及《浙江天正 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-050 浙江天正电气股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《20 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-044 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于2024年8月19日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月9日向全 体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐先 生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《2024年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站。 截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为538,916,749.17元。公 司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.00元（含税）。 截至目前，公司总股本507,973,750股，公司目前 ...

浙江天正电气股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司报表中期末未分配利润为 538,916,749.17 元。经公司第九届董事会第十四次 会议决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-046 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本 507,973,750 股，目前公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理640,250股限制性股票的回购注销,回购注销手续将在本次利润分配前完 成，公司总股本将变更为 507,333,500 股。以总股本 507,333,500 股计算，合计 拟派发现金红利 50,733,350 元（含税）。现金分红金额占本年度归属于上市 ...

法定代表人：高天乐 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-043 浙江天正电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日、 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本议案》《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》。公司以总股本 406,379,000 股为基数，每股派发现金 红利 0.25 元（含税），以资本公积-股本溢价向全体股东每股转增 0.25 股，共 计派发现金红利 101,594,750 元，转增 101,594,750 股，转增股本后，公司总股 本由 406,379,000 股变更为 507,973,750 股，注册资本由 406,379,000 元变更为 507,973,750 元。上述权益分派方案已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕。 近日，公司已 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-042 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 1,183,125 股。 本次股票上市流通总数为 1,183,125 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 15 日。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第九届 董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于2023年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认 为2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"）首次 授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合条件的96名激励 对象办理限制性股票解除限售事宜，可解除限售的限制性股票为1,183,125股。现 将具体情况公告如下： ...

浙江天正电气股份有限公司 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-041 法定代表人：高天乐 注册资本：肆亿零陆佰叁拾柒万玖仟元 成立日期：1999 年 10 月 29 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日完 成回购注销离职激励对象林新、赵朋朋、李万元、潘传佑、李传上、圣书生、谷 晓凌、李珊珊已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 404,000 股。本次回购注 销完成后，公司的注册资本由人民币 406,783,000 元变更为人民币 406,379,000 元。 近日，公司已完成上述注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了浙江省 市场监督管理局核发的《营业执照》。换发的营业执照具体登记信息如下： 名称：浙江天正电气股份有限公司 统一社会信用代码：91330000717612987P 类型：其他股份有限公司（上市） 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 住所： ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-038 浙江天正电气股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票 回购数量和价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开第九 届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于调整2023年 限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序及信息披露情况 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事就激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 监事会对激励计划 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-040 公司回购注销限制性股票相关事宜详见公司于 2024 年 7 月 2 日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告》（公告编号：2024-039）。 浙江天正电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第 九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 4 名主动离职、1 名 被动离职、6 名的组织层面或个人层面绩效考核完全未达标、71 名的组织层面和 个人层面绩效考核部分未达标，公司拟回购注 ...