浙江天正电气股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》 《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。审计委员 会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行 1 职责，也不指定其 ...

浙江天正电气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《浙江天正电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值 ...

浙江天正电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及披露要求 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第六条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 ...

浙江天正电气股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）的长远发展， 加强对公司控股子公司的监督管理，指导控股子公司管理活动，促进控股子公司 规范运作，降低控股子公司经营风险，优化公司的资源配置，依照《公司法》等 相关法律、法规以及《浙江天正电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要 依法设立具有独立法人资格的公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资控股子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的企业。 第三条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，通过向控股子公 司委派财务、经营管理人员和实施日常持续动态监管等两条途径行使股东权利， 并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自 主经营，除履行控股股东权利和职责外，不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 控股子公司应遵循本制度，结合控股子公 ...

浙江天正电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制订和管 理公司高级管理人员薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《公司章程》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人，薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生 ...

浙江天正电气股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605066 公司简称：天正电气 浙江天正电气股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 164 浙江天正电气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高天乐、主管会计工作负责人黄渊及会计机构负责人（会计主管人员）黄渊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-031 浙江天正电气股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于取消 监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、变更注册资本 鉴于公司2024年度业绩水平未达到业绩考核目标及部分离职激励对象离职后 不再符合激励对象资格，公司已完成回购注销前述 109 名激励对象已获授但尚未 解除限售的 1,867,750 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由 506,617,875 元变更为 504,750,125 元， ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-030 浙江天正电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一 年。该议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-029 浙江天正电气股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"中兴华验字（2020）第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 20 ...

编者按：近日，浙江日报、温州日报、乐清融媒体记者相继走进天正智能工厂，专题报道天正智造及数智变革。本期"媒体看天正"栏目，聚焦智能工厂 的"数字医生"，为企业"触网登云"保驾护航。以下为报道摘要： 融媒体报道截图 当前，工业互联网发展呈现出高度融合、智能化和生态化的特征，并被广泛应用于制造业、能源、交通、医疗等多个领域，不仅助力企业实现数字化转型， 也催生出了与之密切相关的新职业——工业互联网运维师，他们就像智能工厂的"数字医生"，细心地守护着工业互联网系统的高效安全运行。 在浙江天正电气股份有限公司的智能断路器未来工厂，数字孪生平台上可以清晰地看到各个智能化车间的生产情况和相关数据，工业互联网运维师侯特特正 在根据生产线上反馈的数据进行记录和分析。 与普通互联网公司的运维师不同，工业互联网运维师对个人能力的要求更综合。他们不仅需要精通传统互联网知识与技能，还需掌握大数据分析、人工智能 和机器学习等前沿技术，其核心在于搭建和维护平台，无缝连接物理设备与信息系统，并运用云计算、边缘计算确保实时数据处理的高效可靠。 传统产业数字化转型需求旺盛，当前，像侯特特这样的工业互联网运维师，天正乐清总部信息部的员工就有近3 ...