成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合 规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规章及规范性文件和《江西九丰能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等 违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充 ...

第一章 总则 第一条 为适应江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，提高业务发展水平与能 力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，同时提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，进一步保护公司相 关方利益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西九丰能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。委 员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验。 第四条 战略与 ES ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）子 公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律法规、部门规章、规范性法律文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司直接或间接控制的合并报表范围内的公司， 其形式包括： （一）公司独资设立或收购形成的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或通过收购部分股权形成的，公 司持股 50%以上（不含 50%），或持股 50%以下（包含 50%）但能够决定其董事会半数 以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司作为子公司的股东，以持有子公司的股权，依法享有对子 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作 质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作真实、 准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规 范性文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、关联人收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，及时、公平地披露所有 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下统称"重大信息"）， 并保证所披露的信息真实、 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完 善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江西九丰能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展投 资者关系管理工作，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及上海证券交易所 相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的 实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或泄露尚未公开披露的重大信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息； （二）透露或者发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司稳健经营，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者无偿 对外提供借款、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌照的 主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批程序 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品交 易业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等国家相关法律法规及《江西九丰能源股份有限公司章程》等有关 规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于江西九丰能源股份有限公司及其所属的全资子公司、控股子 公司或实际控制的公司。 第三条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的 交易活动；本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以 是上述标的的组合。其中公司主要从事商品期货和衍生品套期保值业务、期货和衍生品 交易业务、外汇衍生品套期保值业务。 第四条 下列情形不适用于本制度： （一）作为公司主营业务的证券投资与期货、衍生品 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 日常经营重大合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下称"公司"）的日常经营重大合 同的审批决策和信息披露，确保日常经营重大合同决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司或实际控制的公 司，公司有关人员应当按照规定进行有关信息内部报告审批程序以及对外披露的工作。 第三条 公司日常经营重大合同：指公司开展日常经营活动相关的采购、销售产品 或者商品、提供劳务、建筑工程等业务中，与客户、供应商等签署用以明确当事人之间 权利义务关系为内容的合同或法律文件，包括但不限于以书面或电子形式签署的协议、 合约、契约、订单、确认书等。 第四条 董事会办公室负责公司日常经营重大合同审批的规划、实施和监控，公司 各有关职能中心和板块公司应积极予以支持和配合。 第二章 日常经营重大合同的审批及授权 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-088 江西九丰能源股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及 修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 17 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届 董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》《关于修订、制定相关制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善治 理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件，公司将取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权。公司第三届监事会履行职责至本次修订后的《公 司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日止。届时，公司监事会将依法予 以取消，现任监事会成员自动离任，公司《监事会议事规 ...

江西九丰能源股份有限公司 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-090 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"）拟使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 40,000 万元人民币，使用期限自第三届董 事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存储情况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券 投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集配 套资金，合计发行可转债 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，按照面值发行 ...