具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-023 江西九丰能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"或"九丰能源"） 及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金来源为向特定对象发行可转换公 司债券的募集资金。授权期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日至 2025 年年 度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 50,000.00 万元。 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本 型产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好（12 个月内）的保本型产品，总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展 情况，严格控制风险。敬请 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于森泰能源业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"、"九丰能源"或"甲方"）于 2022 年 12 月向四川远丰森泰能源集团有限公司（以下简称"森泰能源"或"标的公司"） 原全体股东（以下简称"交易对方"或"乙方"）发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买其持有的森泰能源 100%股份（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于森泰能源 业绩承诺实现情况的议案》，经专项审核，森泰能源业绩承诺期（2022-2024 年）累计 实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 80,984.22 万元，超过承诺净利 润数（47,581.75 万元）；截至 2024 年 12 月 31 日，森泰能源的全部股权价值高于本次 交易时标的公司交易对价，本次交易标的资产未发生减值。 一、本次交易涉及的业绩承诺概述 证券代码：605090 证券简称： ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议暨 事前认可意见 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李胜兰女士主持会议。公司 董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关规定。 基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的《关 于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》进行了认真审议，一致同意 通过了该议案，并发表事前认可意见如下： 一、审议通过《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易 的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：公司本次实施超额业绩奖励暨 关联交易事项，符合公司与交易对方签署的相关协议约定，森泰能源在业绩承诺期累 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 公司代码：605090 公司简称：九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江西九丰能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江西九丰能源股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永事务所"）前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师 事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，德勤华永事务所合伙人人数为 204 人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-022 江西九丰能源股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 使用部分闲置自有资金进行委托理财，授权期限为自第三届董事会第九次会议审议通过 之日至 2025 年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 250,000.00 万元（或等值外币）。 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构 性存款、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，总 体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。 敬请广大投资者注意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江 西九丰能源股份有限公司（以下简称"九丰能源"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 34.57 元，募集资金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为人民币 2,677,362,996. ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-031 江西九丰能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-017 江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日（星期四） 以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 根据德勤华永会计师事务所（特 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-016 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日（星 期四）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》之"第四节 公司治理" ...