成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范江西九丰能源股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、法规、其他规范性文件及《江西九丰能源股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。本规范中对控股股东的所有规定，均同样适用于公司实际控制人。 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、履行 股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位损害 公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善对江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级 管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及 《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工董 事、由公司董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原则： （一）薪酬结构与公司长远利益相结合原则； （二）薪酬水平与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则； （三）薪酬与岗位职责、个人能力及工作绩效表现相匹配的原则； （四）激励与约束并重的原则； 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 （五）绩效考核遵循公开、公正、透明原则。 第二章 管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定。高级管理人 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，在公司对外投资过程中进行效益促进和 风险控制，保障对外投资的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一）向其他企业（含控股子公司）投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对其他企业增资等权益性投资； （二）委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品； （三）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第四条 公司对外投资行为必须 ...

第四条 公司名称 中文全称：江西九丰能源股份有限公司 公司系以发起方式设立，在赣州市市场监督管理局注册登记，并取得企业法人营业 执照，统一社会信用代码：91440101671830144D。 第三条 公司于 2021 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,296.9866 万股，于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所上市。 第一章 总则 第一条 为维护江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司章程 英文全称：Jiangxi Jovo Energy Co., Ltd. 第五条 公司住所：江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧 邮政编码：342300 第六条 公司注册资本为人民币 67,892 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担保 管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《江西九丰能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司及合并报表范围内的控股子公司向以银行为主 的金融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、 信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其 ...

江西九丰能源股份有限公司 股东会议事规则 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上 市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章 程》及本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临 时股东会应当于相关事实发生之日起 2 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股 票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《江西九丰能源股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）并 ...

成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《江 西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

第一章 总则 第一条 为保证江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东 的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《江西 九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源 或义务的事项，不论是否收受价款。 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）处理公司与关联方之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法 权益，必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联人以各种形式占用或转移公司的 ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2025-102 江西九丰能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 成为最具价值创造力的清洁能源服务商 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116 室 公司大会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 516 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,819,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.2227 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 7,107,934 股，根据 《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大 ...