121 中 倫 律 師 事 務 所 。 Sership 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于上海行动教育科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格、 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二四年八月 上海 · 深圳· 广州· 武汉· 成都 · 重庆· 青岛· 杭州· 南京· 海口·东京· 香港· 伦敦·纽约· 洛杉矶· 旧金山,阿拉木图 · Wuhan · Chengdu · Chonsqing · Oingdao · Hangzhou · Nanjing · Halkou · Tokyo · Hong Kong · London · New York · Los Angele 江苏省南京市鼓楼区汉中路2号亚大商务 14/F. Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou Di- o Jiangsu 210005 P.R. China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 传直/Fax : +86 25 6951 171 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-045 上海行动教育科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期自主行 权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、公司于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。 重要内容提示： 1. 股票期权拟行权数量：1,172,500 份。 2. 行权股票来源：向激励对象定向增发的上海行动教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 3. 自主行权期间：自 2024 年 9 月 13 日起至 2025 年 9 月 6 日止。 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 （一）公司 2022 年股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 7 月 ...

行动教育 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海行动教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国·上海 2024 年 9 月 1 | 8 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：审议关于《补选第五届董事会独立董事》的议案 7 | | 附件：独立董事简历 | 8 | 行动教育 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海行动教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 股票简称：行动教育 股票代码：605098 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在上海行动教育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制 定本须知： 一、 本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-044 上海行动教育科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开的第五届董事会第四会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。 鉴于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期中 32 名激励对象因已离职而 不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚 未行权的股票期权合计 82,000 份；10 名激励对象因 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期个人层面业绩考核不合格，董事会决定注销上述 10 名激励对象已 获授但不得行权的股票期权合计 33,500 份，合计注销股票期权 115,500 份。具 体内容详见 2024 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 的《关于注销部分股票期权的公告》（公 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-043 上海行动教育科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 31 日 附件：湛瑞锋先生、谢辉先生简历 湛瑞锋，男，保荐代表人，管理学硕士，中国注册会计师，现任国投证券投 资银行业务委员会执行总经理。曾担任浙江吉华集团股份有限公司、君亭酒店集 团股份有限公司首次公开发行股票的保荐代表人和项目负责人；担任大汉软件股 份有限公司首次公开发行股票、创正电气股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐代表人和项目负责人；曾参与浙江金洲管道科技股份有限公司非 公开发行股票项目、锦州新华龙钼业股份有限公司非公开发行股票项目；曾担任 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司非公开发行股票、君亭酒店集团股份有限公司非 公开发行股票的保荐代表人和项目负责人；曾负责浙江万丰奥威汽轮股份有限公 司公开发行公司债项目和收购万丰飞机工业有限公司财务顾问项目；曾负 ...

上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-041 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会对本次注销股票期权事项进行核实后认为：公司本次注销 2022 年股 票期权激励计划第二个行权期对应股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意注 销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期对应的部分股票期权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于注销部分股票期权的公告》。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席 ...

038 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024- 4、行权价格：22.45 元/份； 5、行权方式：自主行权； 6、股票来源：向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股票； 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第四次会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， 审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。 公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排 如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商平安证 券有限责任公司系统自主进行申报行权； 2、行权数量：1,172,500 份； 3、行权人数：106 人； 7、行权安排：行权有效日期为 2024 年 9 月 7 日-2025 年 9 月 6 日（行权日 须为交易日），行权所 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-040 上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨林燕回避表决。 本议案已经第五届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于注销部分股票期权的公告》。 （三）审议通过了关于《2022 年股 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-036 上海行动教育科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本次期权注销数量合计 115,500 份，其中： 1、注销 32 名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，已获授但未行权 的股票期权合计 82,000 份； 2、注销 10 名激励对象因 2022 年股票期权激励计划第二个行权期个人层面 业绩考核不合格，已获授但不得行权的股票期权合计 33,500 份。 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，同意将 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 115,500 份进行注销。 现对有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 （一）公司 2022 年股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-037 上海行动教育科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行 权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 股票期权拟行权数量：1,172,500 份。 2. 行权股票来源：向激励对象定向增发的上海行动教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票。 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述 （一）公司 2022 年股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2022 年 7 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司 董事会办理激励计划有关事项的议案》及《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具相应的法律意 见书。 7、公司于 2022 ...