上海行动教育科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告 2024年度 上海行动教育科技股份有限公司 目 录 | 次 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1—2 | 一、募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 | | | | | 二、上海行动教育科技股份有限公司 | | | | | 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3—9 | 募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2025）专字第70034295_B03号 上海行动教育科技股份有限公司 上海行动教育科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海行动教育科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海行动 教育科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...

A c t i o n E d u c a t i o n 2 0 2 4 E S G 2024 上海行动教育科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 报告说明 本报告是上海行动教育科技股份有限公司（股票代码：605098）（以下简称"行动 教育""公司""我们"）发布的2024年度环境、社会与治理报告。报告总结了行 动教育从2024年1月1日到2024年12月31日期间关于环境、社会以及公司治理方面 的管理方针、行动举措及实践成效。为增强报告的完整性，部分内容可适当溯及以 往年份或超出上述范围。 编制依据 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 沪深北交易所《上市公司可持续发展报告指引》 报告范围 本报告披露所有资料和数据均来自上海行动教育科技股份有限公司及其附属公司。 数据覆盖范围包括集团总部和列入年报范围的附属公司。范围与上述不一致的内容 将会在正文进行说明。 数据说明 本报告所披露数据来源于公司实际运行的原始数据、内部统计数据、政府部门及第 三方机构公开数据等。本报告涉及的金额除特别说明外，均以人民币为计价单位。 可靠性保证 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、 ...

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市东城区东长安街 1 Tel 电话:+86 10 5815 3000 传直: +86 10 8518 8298 关于上海行动教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 目 录 委托单位：上海行动教育科技股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海行动教育科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70034295 B02号 上海行动教育科技股份有限公司 上海行动教育科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海行动教育科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注,并于2025年4月14日出具了编号为安永华明 (2025) 审字第70034295 B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求,上海行动教育科技股份 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-009 上海行动教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性 好的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 投资金额：总额不超过人民币 100,000 万元，在该额度内资金可以滚动 循环使用。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内 的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-008 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。 公司2025年度的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行 的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会 对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司关于2025年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根 据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。 一、日常关联交易基本情况 上海行动教育科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 14 日公司召开第五届董事会第七次会议，对《关于公司<2025 年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计>的议案》进行了审议，全 体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 ...

上海行动教育科技股份有限公司 董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海行动教育科技股份有限公司章程》等相关规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公 司年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合 伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-012 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-005 上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于公司《2024 年年度报告 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-004 （一）审议通过了关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案 上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： 表决结果：7 票同 ...

A 股每 10 股派发现金红利 7.50 元(含税），不送红股，也不进行资本公 积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 公司董事会提请股东大会授权其决定 2025 年中期（包含半年度、前三季 度）利润分配方案并实施。 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-006 上海行动教育科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 202,278,0 ...