上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张轶华） 本人张轶华，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》以 及《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上 海行动教育科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作 制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽 责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张轶华，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学安泰管理学院高级管理人员工商管理硕士。2005 年 8 月至 2014 年 8 月任 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2014 年 9 月至 2017 年 8 月任中国绿地博大绿泽集团有限公司副总裁兼首席财务官；2017 年 9 月至 2019 年 7 月担任上海丽昂酒店管理有限公司财务总监； ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（苏涛永） 本人苏涛永，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届、第五届董事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》以 及《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上 海行动教育科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作 制度"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽 责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有 作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行 独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏涛永，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2012 年 12 月至今，担任同济大学经济与管理学院副教授、教授、博 士生导师，MBA 中心学术主任。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面 积累了丰富的经验。任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不 ...

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(李仲英) 本人李仲英，作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事,在 2024年任职期间严格按照《公司法》《证券法》以 及《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《上 海行动教育科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作 制度"）等相关规定,忠实履行职责,在董事会目常工作及重要决策中尽职尽 责,认真审议董事会各项议案,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有 作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年任职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人李仲英,1984年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。2007年 6 月至 2025年 2 月,历任上海市通力律师事务所资本市场部律师助 理、律师、顾问律师、合伙人。2017年12月至2024年5月,任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域方面 积累了丰富的经验。任职期间,本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务, 与公司、公司 ...

上海行动教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-011 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为 受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪 律处分 ...

会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 度外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 2024 年 4 月 15 日，公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第 四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<续聘公司 2024 ...

上海行动教育科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品， 单项产品期限最长不超过 12 个月。 投资金额：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循 环使用。 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-010 注1：公司截至2024年12月31日的募集资金使用具体情况详见2025年4月15日 在上海证券交易所网站披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事 会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<使用暂时闲 置募集资金进行现金管理>的议案》。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了 ...

上海行动教育科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：605098 公司简称：行动教育 上海行动教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

公司于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<补选第五届董事会独立董事>的议案》，独立董事张晓荣先生因个人原 因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任 委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务， 公司补选张轶华先生为第五届董事会独立董事，并担任审计委员会主任委员。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，公司董事会审计委员会现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张晓荣、苏涛永及董事李仙 3 名 成员组成，张晓荣担任主任委员。 公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于<选举公司第五届董事会专门委员会委员>的议案》，公司第五届董事会审计 委员会由独立董事张晓荣、苏涛永、赵颖 3 名成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规 定，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"或"行动教育"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-007 上海行动教育科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承 销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）采用余额 包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为 每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用 （含税）人民币66,194,5 ...

经核查，公司第四届独立董事苏涛永、张晓荣、李仲英，第五届独立董事苏 涛永、张轶华、叶彦菁、张晓荣（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件真 实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海行动教育科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 苏涛永、张晓荣（离任）、李仲英（离任）、张轶华、叶彦菁出具的《独立性情 况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公 司董事会就公司在任独立董事苏涛永、张晓荣、李仲英、张轶华、叶彦菁的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 14 日 上海行动教育科技股份有限公司 董事会 ...